珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告

　　证券代码：688175          证券简称：高凌信息        公告编号：2024-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、停牌事由和工作安排

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称“欣诺通信”）股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的71.98%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协商购买其他股东合计持有欣诺通信的28.02%股权。

　　经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024年12月6日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等规定的要求披露相关信息，并申请复牌。敬请广大投资这关注公司后续披露于上海证券交易所网站，以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告，并注意投资风险。

　　二、本次重组的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、交易标的基本情况

　　2、交易标的股权结构

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方为欣诺通信实际控制人，即谢虎、李琳夫妇，以及上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）等4家员工持股平台。本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与相关交易意向方接洽，欣诺通信其余股东的交易意向尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。本次主要交易对方基本信息如下：

　　（1）谢虎

　　（2）李琳

　　（3）上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（4）上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）

　　（5）上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）

　　（6）上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）

　　（三）交易方式

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的欣诺通信股权并同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

　　三、本次重组的意向性文件

　　公司与欣诺通信股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于收购上海欣诺通信技术股份有限公司股权相关事宜之合作框架协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买该等股东合计持有欣诺通信的71.98%股权，同时，谢虎、李琳作为欣诺通信的实际控制人，将尽力促使其他股东共同向公司出售欣诺通信股权，以实现公司对欣诺通信100%股权的收购。

　　本次交易的最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为主要交易对方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由最终确定的交易各方另行签署正式协议予以约定。

　　四、风险提示

　　截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施尚存在较大不确定性。有关信息均以公司在上海证券交易所网站，以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2024年12月6日