山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-157

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称“步长健康产业（浙江）”）、重庆市医济堂生物制品有限公司（以下简称“重庆医济堂”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　（一）步长健康产业（浙江）

　　变更前经营范围：一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后经营范围：一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）、日用化学产品销售、第二类医疗器械销售、保健用品（非食品）销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）、成人用品、会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）重庆医济堂

　　变更前经营范围：一般项目：生产：消毒剂、卫生用品（按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营）；销售：卫生用品；生物制品研发；销售：Ⅱ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后经营范围：一般项目：生产：消毒剂、卫生用品（按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营）；销售：卫生用品；生物制品研发；销售：Ⅱ类医疗器械。日用化学产品制造、日用化学产品销售、消毒剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、主要财务数据

　　（一）步长健康产业（浙江）

　　截至2023年12月31日，资产总额0万元，负债总额-19.50万元，净资产-19.50万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润0万元。（上述数据经审计）

　　截至2024年9月30日，资产总额2,085.27万元，负债总额53.78万元，净资产2,031.48万元，2024年1-9月实现营业收入685.97万元，净利润-199.02万元。(上述数据未经审计)

　　（二）重庆医济堂

　　截至2023年12月31日，资产总额1,092.27万元，负债总额1,004.29万元，净资产87.98万元，2023年度实现营业收入1,447.88万元，净利润77.36万元。（上述数据经审计）

　　截至2024年9月30日，资产总额967.33万元，负债总额831.91万元，净资产135.43万元，2024年1-9月实现收入1,070.29万元，净利润47.44万元。(上述数据未经审计)

　　三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

　　四、本次步长健康产业（浙江）及重庆医济堂经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-159

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于变更公司拟投资设立

　　控股子公司股东的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　（一）本次对外投资调整概况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资460万元设立控股子公司“山东步长瑞丰科技有限公司”（以工商登记注册为准）。房克瑞、郑铁成、武金焕拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-150）。

　　为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，拟将“山东步长瑞丰科技有限公司”的原股东武金焕变更为夏增虎（现任山东优品经贸有限公司总经理，与公司不存在关联关系）。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围等）均保持不变。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次变更的具体情况

　　本次拟新设子公司股东及持股比例的变更情况如下：

　　（一）变更前

　　步长制药出资460万元，持股比例92%；房克瑞出资20万元，持股比例4%；郑铁成出资5万元，持股比例1%；武金焕出资15万元，持股比例3%。

　　（二）变更后

　　步长制药出资460万元，持股比例92%；房克瑞出资20万元，持股比例4%；郑铁成出资5万元，持股比例1%；夏增虎出资15万元，持股比例3%。

　　以上信息最终以工商部门核准信息为准。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围）均保持不变。

　　三、本次变更对上市公司的影响

　　公司变更拟投资设立控股子公司的股东不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-156

　　山东步长制药股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第五届董事会第十次会议的通知于2024年12月3日发出，会议于2024年12月6日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

　　公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司因经营管理之需要，拟对各自经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-157）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

　　公司为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立五家控股子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-158）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》

　　为保证拟新设子公司“山东步长瑞丰科技有限公司”后续业务的顺利开展，拟将其股东及持股比例变更为：步长制药出资460万元，持股比例92%；房克瑞出资20万元，持股比例4%；郑铁成出资5万元，持股比例1%；夏增虎出资15万元，持股比例3%。

　　以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2024-159）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-158

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称及投资金额：公司拟出资共计3,150万元对外投资设立五家控股子公司，分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司（以工商登记注册为准）

　　● 风险提示：本次设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟出资共计3,150万元对外投资设立五家控股子公司，分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司（以工商登记注册为准）。

　　为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，相关人员拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述控股子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于设立控股子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

　　二、本次对外投资其他参与方信息

　　（一）山东步长金钥匙医药科技有限公司

　　1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；

　　2、李龙广，现任公司事业十七部控销部大区经理；

　　3、何涛，现任公司事业十七部市场部总监；

　　4、王小娜，现任公司事业十七部玖玖臻品项目部经理；

　　5、顾建明，现任公司事业十七部电商部总监；

　　6、李振，现任公司事业十七部组织发展部主管；

　　7、魏航英，现任公司事业十七部财务部经理；

　　8、刘晓捷，现任公司事业十七部销售服务部主管。

　　（二）济南步长建鑫生物科技有限公司

　　1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；

　　2、易翠，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌总经理；

　　3、林伊，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌运营总监；

　　4、李宾，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌市场总监。

　　（三）山东步长畅妍生物科技有限公司

　　1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；

　　2、于勇，现任公司事业十七部药妆部销售总监；

　　3、何涛，现任公司事业十七部市场部总监；

　　4、丁莉，现任公司事业十七部药妆部生美大区经理；

　　5、卫露露，现任公司事业十七部药妆部生美大区经理；

　　6、王敏熹，现任公司事业十七部药妆部医美大区经理。

　　（四）山东步长冠优医疗器械有限公司

　　1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；

　　2、于海铭，现任公司事业十七部控销部招商大区经理；

　　3、刘安安，现任公司事业十七部三终端部省区经理；

　　4、刘方锦，拟任“山东步长冠优医疗器械有限公司”控销部项目总监。

　　（五）山东步长众鑫康医药科技有限公司

　　1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；

　　2、马晓腾，现任公司事业十七部三终端总监；

　　3、陈学波，拟任“山东步长众鑫康医药科技有限公司”三终端控销项目总监；

　　4、韦礼华，现任公司事业十七部三终端大区经理；

　　5、梁旭，现任公司事业十七部控销部大区经理。

　　上述人员与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）山东步长金钥匙医药科技有限公司

　　1、公司名称：山东步长金钥匙医药科技有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币500万元

　　4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资450万元，持股比例90%，谢继辉出资20万元，持股比例4%；李龙广出资10万元，持股比例2%；何涛出资5万元，持股比例1%；王小娜出资5万元，持股比例1%；顾建明出资2.5万元，持股比例0.5%；李振出资2.5万元，持股比例0.5%；魏航英出资2.5万元，持股比例0.5%；刘晓捷出资2.5万元，持股比例0.5%。

　　（二）济南步长建鑫生物科技有限公司

　　1、公司名称：济南步长建鑫生物科技有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币1,000万元

　　4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；第三类医疗器械经营销售；卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）；信息咨询服务（不含许可类信息服务）；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；广告制作；广告发布；广告代理；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；专利代理；国内贸易代理；国际贸易代理；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品销售；化妆品批发；护肤用品；普通货物仓储服务，五金交电、电子产品、家用电器、包装材料。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资900万元，持股比例90%，谢继辉出资20万元，持股比例2%；易翠出资30万元，持股比例3%；林伊出资30万元，持股比例3%；李宾出资20万元，持股比例2%。

　　（三）山东步长畅妍生物科技有限公司

　　1、公司名称：山东步长畅妍生物科技有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币1,000万元

　　4、经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询；第一类、第二类、第三类医疗器械、美容仪器、光电设备、化妆品、日用品批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；企业营销策划；企业管理咨询；文化艺术交流活动组织；展览展示服务；会议服务；广告设计、制作、代理、发布；医院管理（不含诊疗活动）；健康咨询（不含诊疗）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）化妆品的研发及销售；化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询；化妆品及相关配套专柜柜台、日用百货、卫生用品、消毒制剂的销售；日化用品的销售；网上销售化妆品、日用百货、电子产品、饰品；电子商务技术的技术开发；市场营销策划；国内贸易及货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

　　5、股东及持股比例：步长制药出资900万元，持股比例90%，谢继辉出资30万元，持股比例3%；于勇出资30万元，持股比例3%；何涛出资10万元，持股比例1%；丁莉出资10万元，持股比例1%；卫露露出资10万元，持股比例1%；王敏熹出资10万元，持股比例1%。

　　（四）山东步长冠优医疗器械有限公司

　　1、公司名称：山东步长冠优医疗器械有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币500万元

　　4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资450万元，持股比例90%，谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资12.5万元，持股比例2.5%；刘安安出资12.5万元，持股比例2.5%；刘方锦出资5万元，持股比例1%。

　　（五）山东步长众鑫康医药科技有限公司

　　1、公司名称：山东步长众鑫康医药科技有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币500万元

　　4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资450万元，持股比例90%，谢继辉出资20万元，持股比例4%；马晓腾出资10万元，持股比例2%；陈学波出资10万元，持股比例2%；韦礼华出资5万元，持股比例1%；梁旭出资5万元，持股比例1%。

　　以上信息最终以工商登记注册为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次与他方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月7日