大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600589        证券简称：大位科技        公告编号：2024-112

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年12月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年12月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在2024年12月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次增加的临时提案为《关于全资子公司之间担保额度预计的议案》，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-111）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月20日15点00分

　　召开地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月20日

　　至2024年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第九届董事会第三十二次（临时）会议和第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，相关公告分别于2024年12月4日和2024年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月7日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号：                        受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600589          证券简称：大位科技          公告编号：2024-111

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　关于全资子公司之间担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“大位科技”或“公司”）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称“金云公司”）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称“金马公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超过35,000万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为0。

　　●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保人的资产负债率超过70%，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　基于公司全资子公司金云公司和金马公司的日常经营活动需要，为保证其经营目标的顺利实现，公司子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）拟为金云公司和金马公司提供总额不超过35,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。本次担保额度有效期为公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体担保额度如下：

　　截至本公告披露日，实际为上述被担保人提供的担保余额为0；上述担保额度预计情况中不存在关联担保。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。本次审议的担保金额为预计担保额度，实际担保金额以实际签署的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　针对上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方不属于失信被执行人，基本情况详见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式等条款以子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，公司将严格审批合同内容，控制风险。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次全资子公司之间提供担保是基于子公司金云公司和金马公司日常经营活动需要，保证其经营目标的顺利实现，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人目前经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务管理等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施，将根据未来担保协议签署情况确认。

　　五、董事会意见

　　本次子公司之间提供担保是为了满足其日常经营发展需要，保证其经营目标的顺利实现，符合公司整体发展战略，被担保方为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为310,000万元（包含本次董事会审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的496.14%，其中：公司对子公司提供的担保总额为275,000万元，占公司最近一期经审计净资产的440.13%。公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　《第九届董事会第三十三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月7日

　　附件：被担保方的基本情况

　　1、 公司的基本信息

　　2、 主要财务指标（2024年9月30日/2024年1-9月）

　　单位：万元