滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份              公告编号：2024-098

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中1名以通讯表决方式出席）。会议通知于2024年12月6日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　选举任元滨、刘洪安先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举下列董事担任各专门委员会的委员：

　　1、于江、任元滨、刘洪安、郝银平、王谦（其中郝银平、王谦为独立董事）组成发展战略委员会；于江担任发展战略委员会召集人。

　　2、王谦、于江、郝银平、李海霞（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成提名委员会；王谦担任提名委员会召集人。

　　3、李海霞、于江、郝银平、王谦（其中郝银平、李海霞、王谦为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；李海霞担任薪酬与绩效考核委员会召集人。

　　4、郝银平、李海霞、王谦3名独立董事组成审计委员会；郝银平担任审计委员会召集人。

　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　聘任董红波先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司总裁薪酬标准。（简历附后）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　聘任刘洪安先生、蔡颖辉先生、孙惠庆先生、乔绪升先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。（简历附后）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　六、审议通过了《关于公司董事代行董事会秘书职责的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在公司尚未聘任董事会秘书时，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。董事会指定董事任元滨先生暂时代行公司董事会秘书职责。公司将尽快聘任第六届董事会秘书。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　七、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　同意提名董红波先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

　　同意公司召开2024年第五次临时股东大会，审议关于选举董红波先生为公司董事的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　附：简历

　　1、于江

　　于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

　　2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

　　2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

　　2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

　　2007—2013、2017—2021 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

　　2011.2— 滨化集团股份有限公司董事；

　　2020.4—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长；

　　2020.4—2022.4 滨化集团股份有限公司党委副书记；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长；

　　2022.4— 滨化集团股份有限公司党委书记。

　　2、任元滨

　　任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

　　2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

　　2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

　　2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

　　2011—2021 滨化集团股份有限公司副总裁；

　　2021—2024.12 滨化集团股份有限公司总裁；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司副董事长。

　　3、刘洪安

　　刘洪安，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。

　　工作简历：

　　1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；

　　1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；

　　2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；

　　2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；

　　2018.7— 滨化集团股份有限公司副总裁；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司副董事长。

　　4、董红波

　　董红波，男，1974年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997年参加工作，2004年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1997—2010 历任滨化集团股份有限公司化工分公司氯碱车间操作工、技术员、副主任工程师、副主任、主任；

　　2010—2019 滨化集团股份有限公司化工分公司副经理；

　　2019—2020 滨化集团股份有限公司化工分公司经理；

　　2020.9—2021.12 滨化集团股份有限公司总裁助理兼基础化工生产基地总经理；

　　2021.12—2022.9 滨化集团股份有限公司副总裁兼基础化工生产基地总经理；

　　2022.9— 滨化集团股份有限公司高级副总裁兼氯碱事业部总经理；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司总裁。

　　5、蔡颖辉

　　蔡颖辉，男，出生于1982年，籍贯山东省滨州市，高级工程师，博士研究生学历。

　　工作简历：

　　2007.8—2010.2 历任山东滨化东瑞化工有限责任公司 15 万吨氯乙烯项目主任工程师，氯乙烯车间生产主任，25万吨氯碱项目主任工程师，经理助理、技术科科长；

　　2009.9—2010.1 山东滨化滨阳燃化有限公司经理助理；

　　2010.3—2018.9 历任滨化集团股份有限公司科技开发部经理助理、副经理，公司工艺总工程师；

　　2018.10—2020.1 山东京博控股集团有限公司技术开发中心副主任、创新中心总经理；

　　2020.2—2022.8 山东京博控股集团有限公司董事、高级副总裁、技术开发中心主任，黄河三角洲京博化工技术研究院有限公司总经理；

　　2022.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。

　　6、孙惠庆

　　孙惠庆，男，出生于1970年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994年加入中国共产党，1995年参加工作。

　　工作简历：

　　1995.9—2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；

　　2008.1—2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；

　　2019.3—2020.9 滨化集团股份有限公司监事；

　　2020.9—2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；

　　2020.9—2023.4 滨化集团股份有限公司总裁助理；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司安全总监；

　　2023.4— 滨化集团股份有限公司副总裁。

　　7、乔绪升

　　乔绪升，男，出生于1977年，工商管理硕士，注册会计师，1997年参加工作。

　　工作简历：

　　2008.3—2011.7 历任平安证券投资银行部高级经理、高级副总裁；

　　2011.8—2017.3 华林证券投资银行部执行副总经理；

　　2017.3—2020.5 财达证券投行部董事总经理；

　　2020.6—2021.12 财通证券股权部执行总经理；

　　2021.12—2023.12 长城证券投行部执行董事；

　　2023.12— 滨化集团股份有限公司管理人员；

　　2024.3—2024.12 滨化集团股份有限公司职工代表监事；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司副总裁。

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份               公告编号：2024-099

　　滨化集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月6日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事巩永香主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举巩永香女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司监事会

　　2024年12月6日

　　简历：

　　巩永香，女，出生于1972年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992年参加工作。

　　工作简历：

　　1992.7—2022.6 中海沥青股份有限公司统计员、核算员、薪酬管理、审计专员、审计主管、审计高级主管、审计法务高级主管、审计法务岗位经理；

　　2022.6—2022.9 滨化集团股份有限公司审计部部长；

　　2022.9— 滨化集团股份有限公司审计合规部总经理；

　　2024.12— 滨化集团股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：601678        证券简称：滨化股份       公告编号：2024-097

　　滨化集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张忠正因故未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事韩晓、闫进福、孙凤美因故未能出席会议；

　　3、 董事会秘书李芳出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1、关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2.01、选举于江先生为非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2.02、选举任元滨先生为非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2.03、选举刘洪安先生为非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：3、关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 4.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案4.01、4.02、4.03为累积投票议案，表决结果为审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：王月鹏、王树娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议