合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002217           证券简称：*ST合泰           公告编号：2024-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会届次：第七届董事会第十三次会议

　　2、会议通知时间：2024年12月4日

　　3、会议通知方式：通讯方式

　　4、会议召开时间：2024年12月6日

　　5、会议召开方式：通讯表决方式

　　6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议由董事长黄爱武先生主持，本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合力泰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：002217          证券简称：*ST合泰          公告编号：2024-079

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开出资人组会议

　　暨2024年第三次股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”或“子公司”）分别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）送达的（2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及子公司的重整申请，同时指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人（以下简称“管理人”）。

　　根据福州中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《公告》和公司重整工作安排，分别定于2024年12月23日上午9:30和10:30在全国破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）通过网络会议形式召开公司及子公司的第一次债权人会议。

　　根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2024年12月23日15:00在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开出资人组会议。

　　同时，公司第七届董事会第十三次会议决定于2024年12月23日15:00召开2024年第三次临时股东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提高会议决策效率，管理人及公司董事会将出资人组会议与2024年第三次临时股东大会合并召开（以下简称“本次会议”），会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2024年12月23日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）管理人代表及工作人员；

　　（3）福州中院法官

　　（4）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（5）公司聘请的见证律师；

　　（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次会议提案编码示例表

　　上述第1项议案具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

　　上述第1项议案需要以特别决议审议通过。第1项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述第2项提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《合力泰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2024年12月19日8:30－12:00，13:30－18:00。

　　3、登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年12月19日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：池枫、赵丹

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案；

　　3、管理人出具的《关于召开出资人组会议的通知》。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日9:15，结束时间为2024年12月23日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司出资人组会议及2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                              受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年     月     日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　证券代码：002217          证券简称：*ST合泰         公告编号：2024-080

　　合力泰科技股份有限公司关于

　　召开公司及子公司第一次债权人会议的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 2024年11月22 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”或“子公司”）分别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）送达的（2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及子公司的重整申请，同时指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人（以下简称“管理人”）。

　　● 公司第一次债权人会议定于2024年12月23日上午9:30通过网络平台召开，江西合力泰第一次债权人会议定于2024年12月23日上午10:30通过网络平台召开，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

　　● 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定，现将公司及子公司第一次债权人会议召开具体事宜通知如下：

　　一、会议召开时间

　　公司第一次债权人会议召开时间为2024年12月23日上午9:30，江西合力泰第一次债权人会议召开时间为2024年12月23日上午10:30。

　　二、会议审议内容

　　公司本次债权人会议审议《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案） 》、出资人组会议审议《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》等福州中院确定的会议事项。子公司本次债权人会议审议《江西合力泰科技有限公司重整计划（草案）》等福州中院确定的会议事项。

　　本次会议相关议程及表决事项确定后，公司管理人将在会议召开前另行及时通知。正式会议当日，请参会人员登录会议，通过网络观看会议直播，及时进行投票表决。

　　三、会议召开方式

　　本次会议均以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网（以下简称“重整信息网”，网址：https://pccz.court.gov.cn）召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员可通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：

　　1、电脑参会

　　电脑打开浏览器，访问登录页https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login登录网站，输入重整信息网短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。

　　2、手机参会

　　债权人可以通过手机端，点击重整信息网短信平台发送的会议账号密码短信的后缀网址 https://pccz.court.gov.cn/zghy/leaflet/，浏览器网页打开以后，点击“点击前往微信打开”，进入微信小程序【破产云会议】，输入重整信息网短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线 WiFi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。注意：手机端参会，必须通过微信小程序参会，不能通过手机打开浏览器参会。

　　3、会议登录及测试

　　参会人员将在 2024年12月21日上午收到重整信息网通过短信发送的参会账号和密码，请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。为确保会议当天顺利参会，请收到账号和密码后登录会议进行测试，测试通道将开放至 2024年12月22日22时为止。电脑端需要访问 “全国企业破产重整案件信息网”（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）登录进行会议测试，手机端需要通过搜索微信小程序【破产云会议】，输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。如债权人未收到参会账户和密码，或测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（重整信息网技术支持电话：400-810-1866；管理人联系电话：0591-87591182；0591-87591183）。

　　四、风险提示

　　1、截至目前，上市公司及控股子公司江西合力泰已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

　　2、公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示，若公司2024年年度报告披露后触发《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　3、公司及子公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司及子公司重整失败而被法院宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　4、公司近期接受证券监管部门的监督检查，公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。

　　公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日