中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠        公告编号：2024-086号

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次董事会会议于2024年12月5日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

　　3、经征询全体董事同意豁免会议通知时限，本次董事会会议于2024年12月6日以现场会议的方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十届董事会全体董事一致同意选举董事陈旭先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088号）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第十届董事会下设四个专门委员会。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088号）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长陈旭先生提名，董事会审议通过，同意聘任麻华先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089号）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总裁麻华先生提名，董事会审议通过，同意聘任曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089号）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总裁麻华先生提名，董事会审议通过，同意聘任谭亮先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　上述聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089号）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长陈旭先生提名，董事会审议通过，同意聘任张卫滨先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　张卫滨先生的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议，并经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024—089号）。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会高级顾问的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任叶继革先生担任公司第十届董事会高级顾问；经公司股东广州云鹰资本管理有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任龚煌辉先生担任公司第十届董事会高级顾问。

　　（八）审议通过《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事及高管的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。

　　因本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司下一次股东大会审议。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2024-088号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年11月18日召开职工代表大会，选举产生第十届监事会职工代表监事；于2024年12月5日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会非独立董事及独立董事、第十届监事会非职工代表监事。

　　2024年12月6日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席。至此公司董事会、监事会顺利完成换届，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　（一）董事换届选举的情况

　　2024年12月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票差额选举陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、陈江先生、武有先生、盛剑明先生为公司第十届董事会非独立董事，选举张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士为公司第十届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第十届董事会董事简历详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（二）董事长选举的情况

　　2024年12月6日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈旭先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　（三）董事会专门委员会成员及召集人选举的情况

　　2024年12月6日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人。公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下：

　　1、董事会战略委员会

　　委员：陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、盛剑明先生、张霞女士；

　　召集人：陈旭先生

　　2、董事会审计委员会

　　委员：张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈江先生、武有先生；

　　召集人：张霞女士

　　3、董事会提名委员会

　　委员：栗胜男女士、张霞女士、尹显峰女士、陈旭先生、陈江先生；

　　召集人：栗胜男女士

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委员：尹显峰女士、张霞女士、栗胜男女士、麻华先生、武有先生；

　　召集人：尹显峰女士

　　（四）董事会高级顾问的聘任情况

　　经公司股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任叶继革先生担任公司第十届董事会高级顾问；经公司股东广州云鹰资本管理有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任龚煌辉先生担任公司第十届董事会高级顾问。

　　二、监事会换届选举的情况

　　（一）监事换届选举的情况

　　2024年12月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票差额选举王冠先生、陈敏华女士为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司于2024年11月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐勤女士，共同组成公司第十届监事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第十届监事会监事的简历详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）及《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-079）。

　　（二）监事会主席选举的情况

　　2024年12月6日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王冠先生为公司第十届监事会主席，任期自公司第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届监事会换届完成之日止。

　　三、公司换届离任的情况

　　公司本次换届选举完成后，叶继革先生、乔宝龙先生、张卫滨先生、曾钰成先生、张宝柱先生、陈朗先生、曾艺斌先生将不再担任公司董事；史忠阳先生、李剑先生将不再担任公司监事，公司对离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：600568        证券简称：ST中珠      公告编号：2024-087号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次监事会会议于2024年12月5日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

　　3、经征询全体监事同意豁免会议通知时限，本次监事会会议于2024年12月6日以现场会议的方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十届监事会全体监事一致同意选举监事王冠先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会换届完成之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024—088号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2024-089号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年12月6日召开第十届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、聘任公司总裁的情况

　　经公司董事长陈旭先生提名，董事会同意聘任麻华先生担任公司总裁一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　公司提名委员会认为：经审查，本次提名的总裁候选人麻华先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

　　麻华先生简历详见附件。

　　二、聘任公司副总裁的情况

　　经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生为公司副总裁，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　公司提名委员会认为：经审查，本次提名的副总裁候选人曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生均符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

　　曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生简历详见附件。

　　三、聘任公司财务总监的情况

　　经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任谭亮先生担任公司财务总监一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　公司提名委员会认为：经审查，本次提名的财务总监候选人谭亮先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合高级管理人员任职资格和任职条件。

　　公司审计委员会认为：财务总监候选人谭亮先生具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。

　　谭亮先生简历详见附件。

　　四、聘任公司董事会秘书的情况

　　经公司董事长陈旭先生提名，董事会同意聘任张卫滨先生为公司第十届董事会秘书。任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

　　张卫滨先生的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议。

　　公司提名委员会认为：经审查，本次提名的董事会秘书候选人张卫滨先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

　　张卫滨先生简历详见附件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0728-6402068

　　咨询邮箱：zz600568@126.com

　　联系地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　麻华先生，男，1977年12月出生，研究生学历，曾任杭州经济技术开发区党工委（管委会）办公室副主任、杭州市江干区下沙街道办事处主任、中国健康产业投资基金管理股份有限公司产融投资中心执行总裁、中珠医疗控股股份有限公司总裁，现任中珠医疗控股股份有限公司董事、总裁。

　　截至本公告日，麻华先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

　　曾钰成先生，男，1990年12月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司副董事长、广东中睿发展集团有限公司总经理、中珠医疗控股股份有限公司董事、中珠医疗控股股份有限公司副总裁。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

　　截至本公告日，曾钰成先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

　　司培超先生，男，1972年11月出生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司供应链总监、中珠医疗控股股份有限公司副总裁。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

　　截至本公告日，司培超先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

　　张卫滨先生，男，1978年3月出生，研究生学历，曾任万和证券股份有限公司河南分公司副总经理、中山证券有限责任公司河南分公司副总经理、会兴商业保理（深圳）有限公司副董事长兼副总裁、中珠医疗控股股份有限公司董事会秘书。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　截至本公告日，张卫滨先生未持有公司股份；2023年8月23日,因存在信息披露不及时，被上海证券交易所下发《上海证券交易所关于对中珠医疗控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。2023年11月3日，因存在信息披露不及时，被中国证券监督管理委员会湖北监管局下发行政监管措施决定书（[2023]45号）。

　　谭亮先生，男，1983年12月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师，具有法律职业资格证书；曾任中珠医疗控股股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监、财务总监。现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。

　　截至本公告日，谭亮先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。