中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：600482          证券简称：中国动力       公告编号：2024-085

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事史学婷女士的书面辞职报告，因工作调动原因，史学婷女士向董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。史学婷女士任职期间与公司董事会不存在意见分歧。辞职后，史学婷女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

　　史学婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，史学婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　史学婷女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史学婷女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月七日

　　证券代码：600482          证券简称：中国动力         公告编号：2024-084

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于资产重组的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

　　二、本次交易进展情况

　　经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：中国动力，证券代码：600482）及可转换公司债券（证券简称：动力定01、动力定02，债券代码：110807、110808）自2024年10月28日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）。

　　2024年11月2日，公司披露了《关于筹划资产重组停牌进展情况的公告》（公告编号：2024-071），为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司证券及可转换公司债券继续停牌。

　　2024年11月8日，公司召开第八届董事会第八次会议审议了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的预案/议案（以下简称“交易预案”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券于2024年11月11日（星期一）开市起复牌。

　　自本次交易预案披露以来，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构。公司及各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、评估等各项工作。

　　公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司于2024年11月9日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规定，公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每30日就本次交易的最新相关进展情况予以公告。

　　有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月七日