山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2024年12月6日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

　　（二） 审议通过《关于增加经营地址并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。同时对公司章程部分条款进行修订。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增加经营地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-046）。

　　（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会已对本议案审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张章先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会已对本议案审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　（五） 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2024-044

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的通知于2024年12月6日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次拟终止“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事同意本次事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第五届监事会任期即将届满，经监事会审议，拟提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

　　2024年 12月10日

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份         公告编号：2024-046

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于增加经营地址

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加经营地址并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

　　一、公司增加经营地址情况

　　根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。

　　二、公司章程修订情况

　　因增加经营地址，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及业务经办人员具体办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603182       证券简称：嘉华股份      公告编号：2024-048

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月25日  14 点00分

　　召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　5 、 异 地 股 东 可 将 登 记 文 件 扫 描 件 发 送 至 邮 箱sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；

　　6、登记时间：2024年12月24日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:30

　　7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）参会股东及代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式：公司证券部

　　联系人：李波先生

　　联系电话：0635-2909010

　　邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

　　地址：山东省聊城市莘县鸿图街19号

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东嘉华生物科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603182        证券简称：嘉华股份        公告编号：2024-045

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于终止募投项目并将剩余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止募投项目名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉华股份”）“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”部分生产线。

　　● 剩余募集资金安排：公司拟将上述项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

　　● 本事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价格为10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,289.56万元后，公司募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金已于2022年9月6日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458号）。

　　公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、 募投项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　（一）第一次变更

　　公司于2023年2月14日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效率，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。具体情况详见公司于 2023年2月15日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（二）第二次变更

　　公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大，为了提高募集资金使用效率，公司决定将计划投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”中的5,500.00 万元，用于投入建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。具体情况详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2024-011）。

　　募投项目变更完成后，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　其中“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”已于2024年9月建设完工并结项，具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。

　　三、 本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况

　　本次拟终止的募投项目为“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，截至2024年11月30日，该项目的募集资金使用及剩余情况如下：

　　单位：万元

　　注：应付未付金额为尚未支付的项目尾款、质保金等，系根据募投项目实际已签订的合同金额扣除已累计支付资金后的金额。剩余金额含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

　　四、 本次拟终止的募投项目的实施情况及终止原因

　　（一） 原项目计划投资和实际投资情况

　　“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”于2023年3月2日经公司2023年第一次临时股东大会审议批准纳入募投项目，该项目总投资额11,000.00万元，拟使用募集资金5,500.00万元（不含已结项募投项目划转资金）。项目建设内容包括年产3万吨大豆拉丝蛋白生产线、新建生产车间、仓库及配套设施。截至2024年11月30日，该项目累计已投入募集资金2,957.40万元，占募集资金计划投入比例为53.77%，项目尾款、质保金等应付未付款项985.86万元，剩余募集资金金额为2,344.95万元。

　　（二） 终止募投项目部分生产线的原因

　　“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”符合国家推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和国民健康消费趋势引领，长期来看，大豆拉丝蛋白在功能性食品中拥有巨大的发展空间，市场发展前景及增长潜力乐观。但短期内受宏观经济环境影响，大豆拉丝蛋白产品国内外有效需求及下游消费市场增长放缓，市场竞争存在加剧的风险。

　　同时，公司近年来积极开展技术革新和降本增效，对原有大豆拉丝蛋白生产车间及生产工艺进行了一系列升级改造，原有项目产能利用率有较大提升，且“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”已投入的募集资金所建设的厂房、采购的主要设备等已投入使用，公司现有大豆拉丝蛋白产品的生产能力已可暂时满足下游客户的阶段性需求。

　　因此，为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化原则，经审慎研究决定，公司拟不再使用剩余募集资金继续投资“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，并将剩余募集资金补充流动资金用于日常生产经营及业务发展。

　　五、 剩余募集资金使用计划

　　鉴于公司募投项目已全部结项或终止，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体包括“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”应付未付资金985.86万元、剩余资金2,344.95万元、“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”剩余应付未付资金1,116.96万元、“高端大豆蛋白生产基地建设项目”剩余应付未付资金1,901.08万元。

　　后续公司将使用自有资金支付募投项目尚余部分工程及设备尾款、质保金等款项。待上述募集资金全部转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、 对公司的影响

　　公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据当前发展战略布局及产能规划，结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，有利于满足公司经营发展的资金需求，增强公司运营能力，促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次拟终止“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事同意本次事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟终止“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对嘉华股份本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603182        证券简称：嘉华股份        公告编号：2024-047

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称”《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中张章先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年12月9日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第六届监事会。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　附件：

　　一、 非独立董事候选人简历

　　1、 张效伟先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。主要工作经历：1987年7月至1995年12月，就职于黑龙江农垦三江食品公司食用蛋白厂，历任技术员、工程师、厂长；1996年1月至2001年1月，就职于郑州油脂化学集团公司、东方植物蛋白有限公司，历任总裁助理、蛋白公司总经理、高级工程师；2001年2月至2002年5月，就职于山东鱼台海山植物蛋白有限公司，任总经理；2002年6月至2004年6月，就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司，任运营经理；2004年7月至2009年9月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总裁；2009年10月至2023年6月，就职于本公司，任副董事长；2023年6月至今，就职于本公司，任董事长。

　　2、 李广庆先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副董事长、总经理。主要工作经历：1988年7月至1990年10月，就职于莘县樱桃园粮所，任会计；1990年10月至1993年3月，就职于莘县古城粮所，任会计；1993年3月至1999年10月，就职于山东绿原食品有限公司，任财务经理；1999年10月至2003年3月，就职于莘县粮食局，任油脂库主任；2003年3月至2004年10月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任总经理；2004年10月至2010年10月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理；2010年10月至2014年5月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理，同时兼任本公司总经理；2014年5月至2023年6月，就职于本公司，任董事、总经理；2023年6月至今，就职于本公司，任副董事长、总经理。2023年11月至今，任山东一诺生物质材料股份有限公司独立董事。

　　3、 田丰先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历：1996年9月至1997年7月，就职于青岛丽晶大酒店，任前台；1997年8月至2010年10月，就职于山东省嘉华对外贸易有限公司，历任出口业务员、出口业务经理、总经理；2010年11月至2014年11月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2014年12月至今，就职于本公司，历任董事、副总经理、董事会秘书。

　　4、 赵冬杰先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事。主要工作经历：2009年2月至2014年12月，就职于青岛新嘉华进出口有限公司，任产品市场经理；2014年12月至2015年12月，就职于青岛嘉龙投资有限公司，任投资总监；2015年12月至今，就职于本公司，任董事。

　　5、 Yuwei Wu（吴昱伟）先生，1999年出生，澳大利亚国籍，莫纳什大学本科学历。2023年5月至今，就职于本公司，任董事。

　　二、 独立董事候选人简历

　　1、 陈洁女士，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授职称。1994年3月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、博士生导师。

　　2、 张章先生，1992年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2016年5月至2017年9月，就职于招商局保税物流有限公司，任财务分析师；2017年9月至2021年10月，就职于招商局控股（吉布提）有限公司，任财务部总经理；2021年10月至2022年10月，就职于万物云空间科技服务股份有限公司，任财务管理总监；2022年10月至今，就职于深圳市金地物业管理有限公司，任财务运营总监。

　　3、 张辉玉先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至今，在山东誉实律师事务所任职执业律师，现任高级合伙人、党支部书记。2020年9月至今，任共达电声股份有限公司独立董事。

　　三、 监事候选人简历

　　1、 贾辉先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。主要工作经历：1987年10月至1990年6月，就职于莘县粮食局饲料厂，任销售会计；1990年7月至2000年12月，就职于莘县浸出油厂，任财务科长、副厂长；2001年1月至2002年9月，就职于莘县海盟实业有限公司，任总经理；2002年10月至2007年10月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总经理，2007年11月至2009年2月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2009年3月至今任本公司监事会主席。

　　2、 任银朝先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事。主要工作经历：1987年7月至2002年9月，就职于莘县对外贸易公司，任财务部长；2002年10月至2005年8月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务主管；2005年8月至2006年1月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任财务部部长；2005年8月至2009年2月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务总监；2009年3月至2015年12月，就职于本公司，任监事、财务部长；2015年12月至2020年11月，就职于本公司，任财务总监；2020年11月至今任本公司监事。