天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

　　股票代码：002354          股票简称：天娱数科          编号：2024—038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：天娱数科；股票代码：002354）于2024年12月6日、2024年12月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会依照规定开展了自查，并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。

　　3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　5、公司已向第一大股东书面问询，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、相关风险提示

　　1、公司具体业绩情况及财务数据请以公司定期报告及相关公告为准。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2024年12月9日

　　股票代码：002354           股票简称：天娱数科           编号：2024—039

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年12月5日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；并同意公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月9日

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科          编号：2024—040

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　因工作调整，徐德伟先生不再担任公司总经理一职，仍在公司担任董事、董事长及专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理（贺晗先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；并同意授权公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月9日

　　附件：贺晗先生简历

　　贺晗先生， 十四届全国政协委员，山西省数字产业协会会长，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市产城资本投资控股有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，同时任子公司山西数据流量谷运营管理有限公司董事长、北京智境云创科技有限公司董事长、ZEUS TECHNOLOGY (HK) LIMITED执行董事。

　　贺晗先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.012%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　贺晗先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。