兴业皮革科技股份有限公司关于 参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2024-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2024年12月7日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》，同意公司拟以不超过人民币9,000万元（含本数），参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）42.5%股权，实际受让价以广东联合产权交易中心最终竞拍受让价为准。同意公司在不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的权限范围内根据竞标情况进行竞标，并授权董事长按照广东联合产权交易中心的规定签署相关提交竞标材料的文件及办理后续手续。

　　2、此次竞标兴业东江环保42.5%的股权不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易是在广东联合产权交易中心通过竞拍方式受让，能否竞拍成功尚不确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　一、交易概述

　　2024年12月，广东联合产权交易中心挂出“福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权”，东江环保股份有限公司拟将其持有的兴业东江环保42.5%股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币8,970万元，实际受让价以广东联合产权交易中心最终竞拍受让价为准。

　　2024年12月7日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》，同意公司以不超过人民币9,000万元（含9,000万元）参与竞标兴业东江环保42.5%股权，实际受让价以广东联合产权交易中心最终竞拍受让价为准。同意公司在不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的权限范围内根据竞标情况进行竞标，并授权董事长按照广东联合产权交易中心的规定签署相关提交竞标材料的文件及办理后续手续。

　　二、交易对手方的基本情况

　　名称：东江环保股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300715234767U

　　注册资本：110,525.5802万元

　　企业法定代表人：王碧安

　　成立日期：1999年9月16日

　　注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

　　经营范围：废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。

　　控股股东情况

　　经查询，东江环保股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：福建兴业东江环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

　　注册资本：10,000万元

　　企业法定代表人：周雄伟

　　成立日期：2016年8月1日

　　注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园区（东桥镇）

　　经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　目前主要股东情况：

　　其他情况说明：

　　1、经查询，兴业东江环保不属于失信被执行人。

　　四、本次交易的定价依据

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中企华评报字【2024】第6445号），截至评估基准日（2024年4月30日），兴业东江环保总资产账面价值为人民币35,560.88万元；总负债账面价值为18,253.05万元；净资产账面价值为17,307.83万元，收益法评估后的股权全部权益价值为19,630万元，评估值增值2,322.17万元，增值率13.42%。本次兴业东江环保42.5%股权的挂牌转让底价8,970万元高于兴业东江环保股东全部权益价值基于评估基准日评估值19,630万元的42.5%。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次兴业东江环保42.5%股权交易将通过公开挂牌方式进行，最终交易价格目前尚无法确定，公司将按照广东联合产权交易中心的规定签署及提交相关竞标材料，并办理后续事宜，公司将根据竞标结果及时履行信息披露义务。

　　六、本次交易对公司的影响

　　兴业东江环保作为一家高新技术企业，在危险废物处置领域拥有多项资质，并成功中标多个相关服务采购项目。2023年，兴业东江环保在泉州地区危险废物处置行业中占据领先地位，不仅是三家运营单位之一，而且其设计处置能力和实际处理量均处于首位。此次公司参与竞标兴业东江环保42.5%的股权，有助于降低公司危废物的处置风险，控制危废处置成本，降低对环境的负面影响，与公司秉持的绿色、环保发展理念相契合。

　　特此公告。

　　七、备查公告

　　1、第六届董事会第六次临时会议决议；

　　2、《东江环保股份有限公司拟转让福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权涉及的福建兴业东江环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2024-062

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司与关联方福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）2024年度日常关联交易具体如下：

　　单位：万元

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司及子公司2023年度未与莱乐生物科技发生过关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　1、基本情况

　　公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F

　　法定代表人：吴美莉

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立日期：2023年6月27日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省晋江市安东园园东路6号

　　经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、财务状况

　　截止2024年9月30日，莱乐生物科技资产总额人民币1,634.89万元，负债总额人民币140.75万元，净资产总额人民币1,494.14万元；2024年1-9月营业收入人民币39.57万元，净利润人民币-2.92万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司董事长吴华春先生的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。

　　4、履约能力分析

　　莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　莱乐生物科技向公司租用房屋，预计2024年度交易金额不超过15万元。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审核了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司与关联方的日常关联交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2024-060

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议书面通知于2024年12月2日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2024年12月7日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月7日