洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨通知债权人的公告

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2024—056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、企业类型及修订＜公司章程＞的议案》，并于 2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的99,999,964股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由21,599,240,583 股变更为21,499,240,619股，公司注册资本由4,319,848,116.60元变更为4,299,848,123.8元。

　　公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

　　2、申报时间：2024年12月10日起45日内

　　3、联系人：王春雨

　　4、联系电话：0379-68603993

　　5、传真号码：0379-68658017

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年十二月十日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2024—057

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司监事辞职的情况说明

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于近日收到黎宏伟先生的书面辞职报告。黎宏伟先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，鉴于黎宏伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

　　截至本公告披露日，黎宏伟先生未持有公司股份。黎宏伟先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选职工代表监事的情况说明

　　为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月10日召开职工代表大会，会议选举罗云祥先生为公司职工代表监事（简历详见附件），其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。罗云祥先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

　　公司诚挚欢迎罗云祥先生履新。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年十二月十日

　　附件：

　　简  历

　　罗云祥先生，1981年出生。毕业于广西民族大学管理学院，硕士学历。2012年至2023年历任沃尔玛中国总部调查组高级调查经理；阿里巴巴集团情报专家、安全运营专家；京东数科安全事务中心总经理等职。2024年8月至今，任本公司廉政稽核部负责人。罗先生具有丰富的企业反舞弊、风控、合规等管理经验。

　　截止本公告日，罗云祥先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业   编号：2024—058

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼首席财务官李国俊先生的书面辞职报告，李国俊先生因个人原因申请辞职。李国俊先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的、须提请公司股东或债权人注意的事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李国俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李国俊先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对李国俊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二四年十二月十日

　　证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业     公告编号：2024-055

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会、

　　2024年第一次A股类别股东大会

　　及2024年第一次H股类别股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长袁宏林先生主持，公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事8人，出席8人；

　　公司在任监事3人，出席3人；

　　公司所有高级管理人员出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）2024年第一次A股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案；

　　表决情况：

　　（四）2024年第一次H股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案；

　　表决情况：

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2024年第一次临时股东大会议案3、4系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2024年第一次临时股东大会议案1、2系中小投资者单独计票的议案，同时议案1、2关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票5,329,780,425股，回避表决。

　　2024年第一次A股类别股东大会议案1、2系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2024年第一次H股类别股东大会议案1、2系特别决议案该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张征轶律师、韩政律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日