安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：301234         证券简称：五洲医疗         公告编号：2024-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年12月6日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　　为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗       公告编号：2024-042

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年12月6日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：301234       证券简称：五洲医疗       公告编号：2024-043

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并

　　将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司2022年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为每股人民币26.23元，募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后募集资金净额38,974.24万元。2022年6月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0160号）。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　2023年12月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议以及于2023年2月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》，将剩余全部超募资金对一次性输注穿刺类医疗器械技改项目追加投资，具体内容详见公司2022年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的公告》。调整后的募集资金投资金额情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　截至本公告披露日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、“预计募集资金节余金额”指截至本公告日的专项账户资金余额，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日余额为准；2、“扣除手续费的银行利息收入及现金管理收入净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　公司募集资金节余主要源自技术研发中心项目。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划并结合公司实际情况，在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下，本着合理、节约、效用原则，严格实施精细化管理，审慎使用募集资金。一是结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本，避免过度投资及不合理支出；二是以自有资金支付了部分费用，节约了募集资金支出；三是通过控制项目预算及成本等措施，有效地降低项目建设成本和费用；四是充分挖掘和利用已有资源，物尽其用，提高资产使用效率。

　　另外，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，也产生了一定的理财收益。

　　五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　鉴于公司本次拟结项项目投资完毕，公司拟对募集资金投资项目结项的同时将节余募集资金2,982.71万元永久补充流动资金用于日常经营，节余募集资金划转完成后，公司将注销剩余的募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

　　节余募集资金永久补充流动资金有利于公司优化资源配置，提升资金使用效率，充分保障公司主营业务对流动资金的需求，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长远发展需求。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年12月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为，公司募投项目一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目、技术研发中心建设项目已达到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年12月11日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为，公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2024-044

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。

　　2、投资金额

　　公司拟使用任一时点余额不超过人民币30,000万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。

　　5、资金来源

　　公司及控股子公司闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

　　公司于2024年12月11日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）以及《公司章程》相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财事项无需提交股东大会审议。

　　三、尚在履约中的闲置自有资金委托理财的具体情况

　　2024年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议并分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。

　　截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的情况如下：

　　截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20,000.00万元，公司使用闲置自有资金委托理财的额度和期限未超过董事会授权范围。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。

　　3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

　　4、公司审计部负责委托理财业务的审计与监督，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

　　5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、委托理财对公司的影响

　　公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。

　　公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列表》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则要求，进行会计核算及列表，最终会计处理以公司年度审计确认结果为准。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，监事会对本事项发表了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　证券代码：301234           证券简称：五洲医疗         公告编号：2024-045

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年12月11日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于2024年12月27日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00的任意时间。    5、会议召开方式：

　　现场投票、网络投票相结合。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

　　（2） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

　　7、出席、列席对象：

　　（1）截止2024年12月23日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　安徽省安庆市太湖县观音路2号公司办公楼3楼会议室。二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　（二）提案审议和披露情况

　　上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　会议提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样。信函、传真或电子邮件方式须在2024年12月25日16：00前送达公司，并进行电话确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2024年12月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号公司证券部。

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：潘岚岚

　　联系电话：0556-5129657

　　电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com

　　联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号公司证券部。

　　邮政编码：246400

　　6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351234

　　2、投票简称：五洲投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个以上（含）选择项中打“√”按废票处理。

　　委托股东姓名/名称（签章）：________  __________ _______________

　　身份证或营业执照号码：_______________________________________

　　委托人股东帐号：_____________________________________________

　　委托股东持股数量：___________________________________________

　　委托日期：___________________________________________________

　　受托人签名：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：___________________________________________

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会股东参会登记表