北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002659         证券简称：凯文教育        公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。

　　本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。

　　二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年12月27日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月12日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2024-043

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。

　　本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年12月12日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-044

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于聘任公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、2023年度聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议并通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公司2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　首席合伙人：杨步湘

　　成立日期：2005年1月11日

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层 2101

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　人员信息：截至2023年12月31日，合伙人数量为110人。截至2023年12月31日，注册会计师人数为488人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。

　　业务信息：2023年度业务总收入40,949.97万元（其中审计业务收入25,998.46万元，证券业务收入1,707.60万元）。2023年度上市公司审计客户家数6家，主要行业为制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业。公司同行业上市公司审计客户家数0家。2023年度上市公司年报审计收费总额473万元。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，鹏盛事务所已计提职业风险基金2,653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　鹏盛事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：周溢，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在鹏盛事务所执业；2020年开始为公司提供审计服务；近三年作为签字合伙人签署华软科技（002453）、全筑股份（603030）等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：杨建霞，2022年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在鹏盛事务所所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司超过3家，具备相应的专业胜任能力。

　　拟项目质量控制复核人：欧阳春竹，2003年取得注册会计师执业证书，2009年起即在具有证券期货审计从业资格的多家事务所工作，历任部门经理和授薪合伙人，现任鹏盛事务所合伙人。从业期间负责或参与过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计，有证券业服务从业经验。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人周溢、签字会计师杨建霞和项目质量控制复核人欧阳春竹最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　鹏盛事务所及项目合伙人周溢、签字会计师杨建霞和项目质量控制复核人欧阳春竹不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度审计费用为90万元，其中年报审计费用75万元，内部控制审计费用15万元。2024年度的审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）已连续四年为公司提供审计服务，公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于亚太事务所被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，拟聘任鹏盛会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就会计师事务所变更事项与亚太事务所、鹏盛事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已知悉本事项并对本次更换会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对鹏盛事务所提供的资料进行了审核，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任鹏盛事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年12月11日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任鹏盛事务所为公司2024年度审计机构并将该议案提交2024年度第四次临时股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月12日

　　证券代码：002659  证券简称：凯文教育   公告编号：2024-045

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月27日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（周五）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年12月23日

　　7、出席对象

　　（1）凡2024年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2024年12月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2024年第四次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-85886855

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日