上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源        公告编号：2024－063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。

　　郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任职期间的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源        公告编号：2024－064

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第15次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司于2024年12月14日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第15次会议通知，会议于2024年12月16日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、审议《关于聘任公司总裁的议案》

　　近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第15次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。为保证公司财务工作的有序开展，暂由杨喆先生代行财务总监职责。

　　上述高级管理人员履历附后。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

　　董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

　　二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。因此对战略委员会进行如下调整。

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

　　董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　1、杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2017年在中国人民解放军服役，2020年10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年10月加入公司。

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源     公告编号：2024-062

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

　　2、会议召集人：本公司董事会

　　3、会议主持人：本公司董事长刘鹏先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事郑坚先生、佟鑫先生因工作原因未能出席会议；独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生以通讯方式出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事唐雪莹女士因工作原因未能出席会议；监事汪华斌先生以通讯方式出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李荣森先生出席本次股东大会，公司高级管理人员杨铮先生以通讯方式列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：钟洋、张馨儿

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月17日

　　● 上网公告文件

　　1、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议