天域生物科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2024-123

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、证券事务代表退休离任的情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表刘丹女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，刘丹女士未持有公司股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏巧丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　夏巧丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　?天域生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件：证券事务代表简历

　　夏巧丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年05月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。曾任职于上海阿莱德实业股份有限公司；2021年05月起加入公司，主要负责证券事务工作。

　　截至本公告披露日，夏巧丽女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2024-122

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次涉及延期的募投项目名称：天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目

　　● 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”的建设期延长至2025年12月。

　　风险提示：

　　公司将积极推进募投项目的实施进度，但项目在实施过程中，可能存在政府审批、征迁缓慢、专项债剩余资金未及时到位等各种不可预见或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进度缓慢、实施情况不及预期、实际经济效益不及预期等情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”， 曾用名“天域生态环境股份有限公司”） 于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。监事会、保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金的使用情况

　　截至2024年09月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

　　（一） 募投项目前次延期情况

　　公司于2023年09月13日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月。

　　（二） 本次募投项目延期概况

　　公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期再次延长至2025年12月，具体如下：

　　（三） 本次募投项目延期原因

　　公司募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”是集设计、采购、施工一体化的大型综合性项目，是响应国家“文化和旅游深度融合”倡导理念所承建的当地红色旅游经典景区。自承接该项目和募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，2023年景区基础设施建设基本完成，且景区部分区域经竣工验收后已对广大游客开放，在开放运营过程中，公司根据实际运营现状和围绕创建“4A级旅游景区”标准对古镇核心区范围内的业务、空间、景观、配套服务等进行二次深化设计和提升，提升改造尚需一定时间完成。除已竣工子项外，部分子项在实施过程中，由于受老房屋拆迁困难、专项债剩余资金未发行到位等原因导致开工延迟。因此为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司根据整体工程的实际建设进度，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月延长至2025年12月。

　　（四） 为保障募投项目延期后能按期完成拟采取的措施及风险提示

　　为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　1、定期组织项目相关方召开专题会议协调存在问题，全力推进、保障项目进度。

　　2、加强对募投项目的管理，加快项目推进步骤和具体细节，定期对项目进度进行监督，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成。

　　公司将积极推进募投项目的实施进度，但项目在实施过程中，可能存在政府审批、征迁缓慢、专项债剩余资金未及时到位等各种不可预见或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进度缓慢、实施情况不及预期、实际经济效益不及预期等情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、募投项目重新论证情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。具体如下：

　　（一）项目建设的必要性

　　1、符合公司发展战略和规划

　　公司多年来积极践行业务升级和战略转型的发展规划，以“青山、绿水、好家园”为使命，以“生态”为经营核心，形成生态农牧食品业务、生态能源业务、生态环境业务协同发展布局。生态环境业务以全力推进在手订单履约和项目竣工结算为主，本次募投项目的继续推进实施符合公司当前发展规划，有利于提升公司盈利能力。

　　2、顺应行业发展趋势，提升当地文旅产业发展

　　2021年12月国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富”新要求，文旅产业走向智能化、供给多元化等新发展水平。本次募投项目的继续推进实施有利于根据实际运营现状对景区及配套服务进行提升改造，能更好满足消费需求，有利于促进当地投资与消费，带动经济增长，振兴乡村，实现城市和乡村的共赢互补，加快城乡一体化发展，推进新型城镇化进程。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、符合国家产业政策支持

　　近年来，国家陆续推出了相关的产业政策来推进文化旅游行业的发展。2024年07月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，在“深化文化体制机制改革”部分提出“健全文化和旅游深度融合发展体制机制”重要举措；总书记强调，要进一步推进文化和旅游深度融合发展，发展全域旅游，把文化旅游业培育成为支柱产业。

　　本募投项目的实施有利于深度挖掘和运用好当地红色文化资源育人功能及旅游价值，推动优秀传统文化与旅游的深度融合，符合国家相关产业政策。

　　2、公司具备齐全的业务资质和多年丰富的项目经验

　　公司及全资子公司目前拥有市政公用工程施工总承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包二级资质等专业资质。

　　公司一直坚守项目工程品质，通过精细化管理，不断创造精品工程项目。公司承接的多个项目曾获得中国风景园林学会奖项，在行业内赢得了良好的口碑和品牌形象。经过多年的积累，公司在项目建设的设计规划、工程施工及现场组织管理方面积累了丰富的经验，具有承接大型生态环境建设项目的丰富经验及能力，为本项目的顺利实施提供了充分保障。

　　（三）项目的预计收益

　　本项目主要是通过公司负责业务资质范围内的项目施工，工程施工根据《工程总承包合同》约定按进度进行款项结算和支付，因此本项目的继续实施将产生一定的经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　（四）重新论证的结论

　　经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。

　　五、本次募投项目延期对公司日常经营的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况，考量客观因素后基于审慎性原则做出的决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目的延期事项，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　本次募投项目延期事项已报相关政府部门审批，但审批时间尚存在不确定性。公司将按照计划积极推动项目实施，但仍可能存在政府审批、专项债剩余资金未及时到位等因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进度缓慢的情况。

　　六、本次募投项目延期事项的审批程序

　　2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》，同意公司本次部分募投项目再次延期事项。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（一）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不会影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：603717             证券简称：天域生物             公告编号：2024-124

　　天域生物科技股份有限公司关于

　　公司2024年度对外担保预计的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,700.00万元，本次担保前公司对天乾食品的担保余额为人民币1,000.00万元、对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元。

　　● 本次担保不存在反担保

　　● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

　　● 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域为资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保履行的内部决策程序

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股

　　子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40 亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20 亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00 亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2024年04月30日、2024年05月21日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

　　（二）本次担保的基本情况

　　近日，公司控股一级子公司天乾食品、控股三级子公司宜昌天域分别与枝江市天茂农业开发有限公司（以下简称“天茂农业”）签署了相关服务合同，合同约定天乾食品、宜昌天域分别向天茂农业申请转贷资金1,000.00万元、700.00万元，天乾食品、宜昌天域就以上向天茂农业申请的转贷资金相互提供担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：天乾食品有限公司

　　注册资本：33,333.3333万元人民币

　　注册地点：宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层

　　法定代表人：舒高俊

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，道路货物运输(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　最近一年又一期财务报表如下：

　　单位：人民币 元

　　与公司关系：系公司控股一级子公司，股权结构为公司持股90.00%，宜昌天宜科技发展合伙企业（有限合伙）持股10.00%

　　（二）被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号

　　法定代表人：金飞

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：牲畜销售，畜禽收购，食用农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务，农业机械销售，农业机械租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年又一期财务报表如下：

　　单位：人民币 元

　　与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股100.00%

　　三、服务合同的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证金额：人民币1,700.00万元

　　3、保证范围：包括但不限于本合同项下的转贷资金、综合服务费、逾期综合服务费、违约金以及债权人为实现债权所支出的律师费、财产保全保险费等各项费用总和

　　4、保证期间：为主债务履行期限届满之日起三年

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益。

　　五、董事会意见

　　公司分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,142,123,187.42元，占公司最近一期经审计净资产比例为176.89% 。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,118,173,187.42元，占公司最近一期经审计净资产的173.18%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2024年12月18日