杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年12月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于修订＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意将上述第一、四项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬委与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-076

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2024年12月17日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。具体内容如下：

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选俞峻先生为第三届董事会战略委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：俞峻先生简历

　　金威任先生简历

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件：

　　俞峻先生简历

　　俞峻先生：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司副经理；杭州天然气有限公司管网建设分公司经理、总支部书记、副总经理；杭州市燃气集团有限公司总经理助理、副总经理，党委委员、副总经理，党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

　　附件：

　　金威任先生简历

　　金威任先生：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、本公司董事。

　　证券代码：605011         证券简称：杭州热电     公告编号：2024-077

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月3日 14 点30分

　　召开地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月3日

　　至2025年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年12月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2、登记地点：董事会办公室。

　　3、登记方法及时间：会议当天13:00-14:00在董事会办公室接受登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼

　　联系人：徐佳

　　电话：0571—88190017

　　邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

　　邮政编码：310051

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024-12-18

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州热电集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-074

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年12月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第四次会议决议。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-075

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2024年12月17日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下：

　　一、 聘任公司高级管理人员情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

　　二、 补选第三届董事会董事情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选吴玲红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：吴玲红女士简历

　　徐益峰先生简历

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件：

　　吴玲红女士简历

　　吴玲红女士：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会计、计划财务部副经理、计划财务部经理；杭州钱江新城金融投资有限公司董事、副总经理；杭州城投资本集团有限公司党委委员、副总经理。

　　附件：

　　徐益峰先生简历

　　徐益峰先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，曾任杭州协联热电有限公司技术员、专职、检修部主管、经营部主管、市场部副经理、生产准备部副部长；杭州九峰环境能源有限公司办公室副主任；杭州热电集团股份有限公司技术管理部经理助理、副经理；丽水市杭丽热电有限公司总工程师、总经理、党支部书记。