天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

　　股票代码：002354          股票简称：天娱数科         编号：2024—044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月19日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年12月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月19日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长徐德伟；

　　6、会议的通知：公司2024年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计2,891人，代表股份80,268,052股，占上市公司总股份的4.8512%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数60,420,935股，占上市公司总股份的3.6517%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2,888人，代表股份19,847,117股，占上市公司总股份的1.1995%。

　　会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、 议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、《关于选举郭柏春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意：76,910,712股，占出席会议所有股东所持股份的95.8173%；反对：2,276,040股，占出席会议所有股东所持股份的2.8355%；弃权：1,081,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.3471%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：76,910,712股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8173%；反对：2,276,040股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8355%；弃权：1,081,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3471%。

　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　四、 律师见证情况

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日