唐人神集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2024-138

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共709人，代表公司有表决权股份数295,470,711股，占公司股份总数的20.6183%，其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份259,746,248股，占公司股份总数的18.1254%；

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东705名，代表公司有表决权股份35,724,463股，占公司股份总数的2.4929%。

　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共706人，代表公司有表决权股份35,774,163股，占公司股份总数的2.4964%。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

　　表决情况：同意290,099,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1821％；反对5,239,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7732％；弃权132,125股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》。

　　表决情况：同意289,806,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0831％；反对5,403,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8287％；弃权260,610股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0882％。

　　3、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。

　　表决情况：同意290,592,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3489％；反对4,668,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5799％；弃权210,410股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0712％。

　　4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　表决情况：同意289,116,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8496％；反对6,186,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0936％；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　5、审议通过了《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　表决情况：同意282,517,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6159％；反对12,754,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3165％；弃权199,625股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0676％。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　6、审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》。

　　表决情况：同意290,410,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2875％；反对4,914,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6634％；弃权144,925股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490％。

　　7、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　表决情况：同意290,218,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2224％；反对5,075,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7177％；弃权176,825股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0598％。

　　8、审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》。

　　表决情况：同意290,462,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3049％；反对4,859,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6446％；弃权149,225股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505％。

　　9、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：同意290,410,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2873％；反对4,818,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6309％；弃权241,825股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0818％。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十日