苏州柯利达装饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：603828            证券简称：ST柯利达         公告编号：2024-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　中兴财光华会计师事务所 2023 年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。

　　中兴财光华会计师事务所2023年度经审计的收入总额110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94 元。2023年共承担91家上市公司审计业务，审计收费总额10,133.00万元，主要审计行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；建筑业；文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金20,449.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为11,600.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：

　　汤洋：2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年12月开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

　　签字注册会计师：

　　汤洋：详见项目合伙人

　　楼佳男：2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年11月开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：

　　濮舒清：2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人濮舒清，因元成环境股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计项目部分审计程序不到位，于2023年12月19日被浙江证监局予以出具警示函措施的决定、于2024年3月14日被上海证券交易所予以监管警示。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2024年度公司审计费用为170万元，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用60万元，本期审计费用较上期审计费用上涨13.33%。中兴财光华会计师事务所的审计服务收费是按照本公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该所为公司已提供审计服务年限 5 年，2023年度对公司出具了审计意见类型为保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会同意，拟聘任中兴财光华会计师事务所担任公司2024年度审计服务机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事项与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的工作表示衷心的感谢。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十一日

　　证券代码：603828           证券简称：ST柯利达        公告编号：2024-084

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年12月31日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：苏州柯利达集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年12月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有25.45%股份的股东苏州柯利达集团有限公司，在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于 2024 年 12 月 20日收到公司控股股东苏州柯利达集团有限公司《关于提议增加公司2024 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

　　2024年12月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，公司2024年度审计费用为170万元，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。公司董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月31日14点00 分

　　召开地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经2024年12月20日公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过；议案2经2024年12月13日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2024年12月14日、2024年12月21日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州柯利达装饰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。