齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601665                       证券简称：齐鲁银行        公告编号：2024-059

　　可转债代码：113065                  可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2024年度中期利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于重大关联交易的议案

　　根据国家金融监督管理总局相关规定，公司与兖矿瑞丰国际贸易有限公司的关联交易属于重大关联交易，公司董事会对该关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵治国董事回避表决。

　　（四） 《齐鲁银行股份有限公司2025年度风险偏好声明》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 关于发行金融债券的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六） 2025年分支机构发展规划

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案

　　根据董事人员变动情况，增补郝艳艳女士为第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：601665                   证券简称：齐鲁银行         公告编号：2024-061

　　可转债代码：113065               可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2024年度中期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.27元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司发行的A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。

　　● 根据公司2023年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　一、利润分配方案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度母公司净利润为22.92亿元。经公司第九届董事会第十一次会议审议，公司2024年度中期利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利人民币1.27元（含税）。截至2024年12月19日，公司总股本4,834,993,767股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币6.14亿元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为27.57%。公司发行的可转债正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。

　　经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期间。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东大会授权情况

　　公司2023年度股东大会已授权董事会确定2024年度中期利润分配相关事宜。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年12月20日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年12月20日召开的第九届监事会第九次会议审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案。监事会认为，2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：601665                      证券简称：齐鲁银行         公告编号：2024-060

　　可转债代码：113065                  可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2024年度中期利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》。

　　监事会认为，2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 关于发行金融债券的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2024年12月20日