长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2024-088

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第四次临时会议于2024年12月20日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司2024年度第三次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2024-089

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为下属子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：

　　上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

　　二、被担保公司的基本情况

　　精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本12,700 万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业建筑劳务分包新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有（含间接）其99.71%的股权。截至2023年12月31日，总资产35.53亿元，净资产12.18亿元。截至2024年9月30日，总资产41.17亿元，净资产12.38亿元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月20日，公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为429,563万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保15,980万元（本次总担保额度22,000万元，其中续保6,020万元）人民币,公司对外融资担保金额合计445,543万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的52.34%。无逾期担保的情况。（经公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过的担保额度，由于尚未通过股东大会审议，故未计算在本次担保金额合计中。）

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会2024年度第四次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：600496      证券简称：精工钢构      公告编号：2024-090

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年12月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：精工控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年12月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会2024年第四次临时会议审议通过，详见公司于2024年12月21日披露的临时公告（公告编号2024-089）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月30日  14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案2分别已于2024年12月14日和2024年12月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会（或其他召集人）

　　2024年12月21日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。