宁波德昌电机股份有限公司 关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：“安泰克（泰国）有限公司”（暂定名）

　　● 项目名称：“泰国厂区年产500万台家电产品建设项目”

　　● 投资金额：总投资63,799.94万元人民币或等值外币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

　　● 特别风险提示：

　　1、本次对外投资项目尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资和企业登记等审批程序，相关事项尚待中国及泰国当地主管部门审核备案、核准后方可实施，项目审批能否通过存在不确定性风险；

　　2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、投资项目的运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　基于未来战略发展规划和业务发展需要，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金通过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD.投资设立安泰克（泰国）有限公司（暂定名），在泰国购置土地并建设“泰国厂区年产500万台家电产品建设项目”，项目总投资为63,799.94万元人民币或等值外币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。项目建设完成达产后，可形成500万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设该生产基地，授权公司经营管理层办理国内外投资备案审批、设立泰国子公司、签署土地购买协议、办理银行贷款及其他与本事项相关的一切事宜。

　　本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的及投资项目的基本情况

　　（一）投资标的基本情况

　　公司名称：安泰克（泰国）有限公司（暂定名）

　　英文名称: ANCTEK（Thailand） Co.,Ltd.（暂定名）

　　注册地址：泰国罗勇府伟华工业园区

　　法定代表人：黄轼

　　注册资本：63,799.94万元人民币或等值外币

　　出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金或自筹资金

　　股权结构：通过新加坡子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 100%控股

　　经营范围：家用电器及配件的制造、加工、销售

　　该公司尚未办理注册登记手续，上述信息具体以泰国主管登记机关最终核定为准。

　　（二）投资项目的基本情况

　　1、项目名称：泰国厂区年产500万台家电产品建设项目

　　2、建设地址：本项目建设地址位于泰国罗勇府伟华工业园区，截至目前，所涉土地尚在前期商谈阶段。

　　3、实施主体：安泰克（泰国）有限公司（暂定名）

　　4、建设内容：拟在泰国进行家电产品的扩产工作，购买土地建设综合楼、车间、仓库等建筑。项目建设完成达产后，可形成500万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。

　　5、预计建设期限：2年

　　6、项目预计投资情况：项目总投资为63,799.94万元人民币或等值外币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），其中建设投资为58,283.40万元，铺底流动资金为5,516.54万元。项目资金全部由公司自有资金或自筹资金投资。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场以及应对海外客户需求，增加产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求。泰国作为快速发展的新兴市场经济体，具备土地、人力、税收等方面的成本优势。本次海外生产基地的建设与实施，有助于公司利用泰国良好的产业基础和区域优势，更好地为海外客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益；同时，亦有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，对公司的发展具有积极作用。

　　公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额，本次对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资项目尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资和企业登记等审批程序，相关事项尚待中国及泰国当地主管部门审核备案、核准后方可实施，项目审批能否通过存在不确定性风险。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

　　2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。公司将学习并借鉴先进经验，通过深入了解当地法律体系、积极开拓业务、引入国际化人才、开展团队培训等措施保障泰国生产基地的建设及运营，积极防范和降低相关风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2024-049

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于投资建设年产120万台

　　智能厨电产品生产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：“年产120万台智能厨电产品生产项目”

　　● 投资金额：44,180.84万元人民币

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目尚处于初始阶段，已通过建设项目初审，尚未取得项目用地，需要通过招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定风险。竞得土地后，项目须经投资项目备案审批、以及节能审查、规划许可、环境影响评价等报建审批工作，项目审批能否通过存在不确定性风险；

　　2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、投资项目的运营与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的预期效益带来不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　基于未来战略发展规划和业务发展需要，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金在宁波余姚购置土地并建设“年产120万台智能厨电产品生产项目”，项目总投资为44,180.84万元。项目建设完成达产后，可形成120万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设该生产基地，授权公司经营管理层办理项目投资备案审批、签署土地购买协议及其他与本事项相关的一切事宜。

　　本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：年产120万台智能厨电产品生产项目

　　2、建设地址：本项目建设地址位于宁波余姚朗霞街道，截至目前，所涉土地尚在招拍挂前期准备工作阶段。

　　3、实施主体：宁波德昌电机股份有限公司

　　4、建设内容：拟在宁波余姚进行家电产品的扩产工作，购买土地建设车间、仓库等建筑。项目建设完成达产后，可形成120万台家电生产能力，主要用于公司现有家电产品以及其他未来新拓品类家电的研发生产。

　　5、预计建设期限：3年

　　6、项目预计投资情况：项目总投资为44,180.84万元人民币，其中建设投资为33,141.51万元，铺底流动资金为11,039.33。项目资金全部由公司自有资金或自筹资金投资。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　本次投资的实施将提升公司多品类家电产品的供应能力，巩固和优化公司产品的全球供应链布局，有利于进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

　　公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额，本次对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本项目尚处于初始阶段，已通过建设项目初审，尚未取得项目用地，需要通过招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定风险。竞得土地后，项目须经投资项目备案审批、以及节能审查、规划许可、环境影响评价等报建审批工作，项目审批能否通过存在不确定性风险。公司将积极推进相关进程，与主管部门积极沟通，争取尽早取得土地并完成相关审批或备案手续；

　　2、项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的运营和预期效益带来不确定性。对此，公司将通过产品创新升级、智能制造提效降本、积极拓展销售渠道等措施降低经营风险，实现可持续发展。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：605555         证券简称：德昌股份       公告编号：2024-047

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的议案》

　　本议案已经公司2024年第五次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：公司对泰国生产基地项目进行了合理的论证，符合公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们对该事项无异议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《

　　关于投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于投资建设年产120万台智能厨电产品生产项目的议案》

　　本议案已经公司2024年第五次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：本次投资基于公司实际业务需求，有利于提升公司多品类家电产品的供应能力，巩固和优化公司产品的全球供应链布局，有利于进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们对该事项无异议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《

　　关于投资建设年产120万台智能厨电产品生产项目的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日