晋能控股山西煤业股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易 公告

　　证券代码：601001                 证券简称：晋控煤业                公告编号：临2024－028

　　债券代码：185329                  债券简称：22晋股01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一) 调整日常关联交易履行的审议程序

　　1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2.公司于2024年12月20日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

　　（二）本次调整2024年度日常关联交易预计金额及类别

　　公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过公司2024年日常关联交易预计议案，2024年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为583,188.17万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

　　由于公司生产经营需要，预计公司2024年日常关联交易实际发生总额为616,617.20万元，相比预计总额583,188.17万元将调增金额33,429.03万元。具体调整明细见下表：

　　注: 1、公司2024年实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准；

　　2、 公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

　　3、 本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

　　4、 其他类关联交易：截止12月17日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额0，贷款余额0，本年公司从财务公司收到的存款利息收入2249.33万元。

　　二、关联方及关联方介绍

　　1、本企业的母公司情况

　　2、 本企业的子公司情况

　　3、 本企业的其他关联方情况

　　控股关系说明：

　　山西省国有资本运营有限公司   90%    晋能控股集团有限公司   65.17%   晋能控股煤业集团有限公司  57.46%   晋能控股山西煤业股份有限公司

　　三、定价政策及依据

　　公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

　　四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

　　公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月二十一日