石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告

　　证券代码：科林电气               证券简称：603050                公告编号：2024-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公司日常经营活动，借助于公司间接控股股东海信集团方面的市场渠道、技术方案、供应链渠道等优势资源，发挥协同效应，有利于公司效益最大化、经营效率最优化，提高公司竞争力；上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的市场化原则及条件进行，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　● 是否需要提交股东大会审议：公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案需提交股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　同日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事、监事回避表决，非关联董事、监事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　（1）公司名称：海信集团控股股份有限公司

　　法定代表人：贾少谦

　　成立时间：2001年5月1日

　　注册资本：386,039.3984万元人民币

　　统一社会信用代码：91370200727805440H

　　注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

　　主要办公地点：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2023年度公司主要财务指标：资产总额20404885万元、负债总额14116050万元、净资产6288835万元、营业收入20222566万元、净利润1050303万元、资产负债率69.18%。

　　截止2024年9月30日，公司的主要财务指标如下：资产总额 21448867万元、负债总额15445184万元、净资产6003683万元、营业收入15291783万元、净利润 671367万元、资产负债率72.01%。

　　海信集团控股股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（2）公司名称：海信视像科技股份有限公司

　　法定代表人：于芝涛

　　成立时间：1997年4月17日

　　统一社会信用代码：9137020026462882XW

　　注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

　　主要办公地点：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

　　注册资本：130540.1055万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　主营业务：电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收；非标准设备加工、安装售后服务；计算机硬件及配套零件，软件及外围设施的研发、制造、销售、服务、维修和回收；LED大屏显示、触控一体机、交互智能平板、数字标牌、自助售卖机及其配套产品的研发、设计、销售；触控显示产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2023年年度公司主要财务指标：资产总额 4510659万元、负债总额 1987433万元、净资产2523225万元、营业收入5361555万元、净利润209585 万元、资产负债率44.06%。

　　截止2024年9月30日，公司的主要财务指标如下：资产总额4180933万元、负债总额1760902万元、净资产2420031万元、营业收入4065007万元、净利润156268万元、资产负债率42.11%。

　　海信视像科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（3）公司名称：海信家电集团股份有限公司

　　法定代表人：高玉玲

　　成立时间：1997年4月21日

　　统一社会信用代码：91440000190343548J

　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　主要办公地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　注册资本：138601.04万元人民币

　　企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

　　主营业务：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2023年年度公司主要财务指标：资产总额6594649万元、负债总额4655043万元、净资产1939605万元、营业收入8560018万元、净利润 283732万元、资产负债率70.59% 。

　　截止2024年9月30日，公司的主要财务指标如下：资产总额 6856142万元、负债总额 5024165万元、净资产1832977万元、营业收入7057908万元、净利润 416722万元、资产负债率73.27% 。

　　海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1) 海信集团控股股份有限公司为青岛海信网络能源股份有限公司控股股东；青岛海信网络能源股份有限公司为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信集团控股股份有限公司为本公司的关联人。

　　2) 海信集团控股股份有限公司为海信视像科技股份有限公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信视像科技股份有限公司为本公司的关联人。

　　3) 海信集团控股股份有限公司为青岛海信空调有限公司控股股东，青岛海信空调有限公司为海信家电集团股份有限公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团股份有限公司为本公司的关联人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以平等协商、互惠互利、等价有偿、公正公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平公允合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循平等协商、等价有偿、公正公允等原则。在实际采购销售或服务发生时，相关具体关联交易事项及交易价格、交易条件等，由相关交易各方按照公平合理原则协商确定并签署具体交易协议。

　　公司与上述关联方拟签署的《2024-2025年度业务合作框架协议》的主要内容如下：

　　1.协议方

　　甲  方： 石家庄科林电气股份有限公司

　　乙方Ⅰ：海信集团控股股份有限公司

　　乙方Ⅱ：海信家电集团股份有限公司

　　乙方Ⅲ：海信视像科技股份有限公司

　　乙方Ⅰ、乙方Ⅱ、乙方Ⅲ合称为“乙方”

　　2.生效日期和生效条件及有效期

　　本协议自年月日起生效，有效期至2025年12月31日，在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。

　　3.交易原则

　　在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。

　　4.定价及结算原则

　　4.1产品/商品、原材料等购销业务

　　本公司与关联方交易业务中，购销产品/商品的价格，参考同类产品/商品的市场价，按照公平合理原则经各方协商确定。

　　4.2接收劳务、服务等非金融业务

　　甲乙各方相互提供、接受服务、劳务等，以行业同类业务市场价为基础，根据公平合理的定价原则，经各方协商，由各方签订的具体劳务、服务合同等确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，增强协同效应、提高产品竞争力和品牌知名度。关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　● 报备文件

　　1.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

　　2.第五届董事会第四次会议决议 

　　证券代码：603050            证券简称：科林电气         公告编号：2024-102

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月7日   14点 30分

　　召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月7日

　　至2025年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2024年12月21日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：青岛海信网络能源股份有限公司、李砚如、屈国旺

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件1）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

　　2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“科林电气2025年第一次临时股东会”字样，并附有效联系方式。

　　（一）登记时间：2024年12月30日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券与法务部

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

　　联系人：贡建杰

　　电话：0311-85231911

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　石家庄科林电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2024-098

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年12月17日以邮件及电话方式发出，于2024年12月20日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元人民币（含税）/年，自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

　　关联董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

　　表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提请公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年第四季度至2025年日常关联交易预计的公告》。

　　董事陈维强先生和史文伯先生回避表决。

　　表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年1月7日下午2:30在公司三楼中层会议室召开2025年第一次临时股东会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司披露的《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

　　2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

　　3.第五届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2024-099

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会议案获通过，无反对、弃权票。

　　●

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年12月17日以邮件及电话方式发出，会议于2024年12月20日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的优势互补和充分共享，有利于实现公司利益最大化。本次关联交易事项为日常关联交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　审议表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

　　该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司监事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2024-101

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于确定董事会独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事会独立董事津贴标准的议案》。

　　公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

　　公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2024年12月21日