深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物         公告编号:2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1. 第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

　　3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物          公告编号:2024-045

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月23日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，并经董事会审议，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈冠群先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日

　　附件：陈冠群先生简历

　　陈冠群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。毕业于中山大学，经济学学士，高级会计师。2015年7月至2019年10月，担任深圳市信方达科技发展股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019年10月至2020年4月，担任深圳市光明区建设发展集团有限公司财务总监；2020年4月至2024年12月，担任深圳市光明科学城产业发展集团有限公司董事、财务总监。

　　截至目前，陈冠群先生未持有公司股票。陈冠群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。