昆明龙津药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002750          股票简称：*ST龙津         公告编号：2024-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、通知公告时间：2024年12月5日（公告编号：2024-067、070）

　　2、会议召开时间：2024年12月23日14：00

　　3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：本公司董事会

　　6、会议主持人：董事长樊献俄先生

　　7、股权登记日：2024年12月18日

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东264人，代表股份230,708,403股，占公司有表决权股份总数的57.6051％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份129,460,158股，占上市公司总股份的32.3246%。

　　通过网络投票的股东261人，代表股份101,248,245股，占公司有表决权股份总数的25.2805％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东260人，代表股份5,386,764股，占公司有表决权股份总数的1.3450％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,701,764股，占公司有表决权股份总数的0.4249％。

　　通过网络投票的中小股东259人，代表股份3,685,000股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。

　　公司部分董事、监事出席本次会议，董事会秘书等高级管理人员列席本次会议，公司聘请的建纬（昆明）律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

　　提案1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意230,304,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248％；反对290,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1261％；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％。

　　提案2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案

　　总表决情况：

　　同意230,359,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；反对241,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权107,200股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465％。

　　提案3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意230,360,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8492％；反对250,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,038,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5397％；反对250,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6484％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8118％。

　　根据上述表决结果，提案1至提案3全部表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所及见证律师杨天铭、尤雪婷认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；

　　2、建纬（昆明）律师事务所关于昆明龙津药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2024年12月23日