中国广核电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003816                 证券简称：中国广核                  公告编号：2024-068

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），会议的决议及表决情况如下：

　　一、特别提示

　　1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

　　2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

　　2. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30开始召开临时股东大会。

　　（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司董事庞松涛先生主持本次会议。

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士以现场或通讯方式出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士、张柏山先生、罗军先生和何大波先生以现场或通讯方式出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1. 全体股东表决结果

　　注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

　　2. 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

　　中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》涉及的关联方，共持有本公司29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，需对该事项回避表决，其所持A股、H股已回避表决。

　　本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

　　五、监票与律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、蔡颖漩律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1. 公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2024年12月23日