陕西美邦药业集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

　　为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制定《舆情管理制度》。

　　新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的上网文件。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月 23日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-075

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品、西安银行金丝路安心盈系列周周盈

　　● 赎回金额：4500.00万元

　　一、履行的审议程序

　　● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2024年6月，公司以闲置募集资金5700.00万元购买理财产品，具体内容详见公司于2024年6月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-034）。2024年10月，公司以闲置募集资金3000.00万元购买理财产品，具体内容详见公司于2024年10月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-056）本次赎回产品的基本情况如下：

　　单位：万元

　　上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次收回本金4500.00万元，并收到理财收益32.57万元，与预期收益不存在重大差异。

　　三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月23日