新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2024-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月21日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经有表决权的与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知        公告编号：临2024-079

　　新智认知数字科技股份有限公司关于

　　公司2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月23日召开第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事9名，全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2025年度日常关联交易预计公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2025年度日常关联交易预计履行审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年12月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　全体独立董事一致认为：公司2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

　　全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　2024年12月23日公司以通讯表决的形式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该关联交易事项时，关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力回避表决，非关联董事一致同意该项议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司与实际控制人及其控制的其他子公司2024年度日常关联交易预计总额40,945.95万元，2024年1-11月实际发生17,987.24万元，尚有部分业务将在12月发生并结算，预计2024年全年实际发生额不超过预计总额。

　　单位：万元

　　注：公司与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2024年度该交易类型股东大会授权金额为5亿元。2024年1-11月未实际发生该类关联交易。

　　二、2025年日常关联交易的预计情况

　　基于公司2024年实际业务情况以及2025年业务发展规划的需要，公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为71,937万元（包含3亿元联合体投标类业务），具体情况如下：

　　单位：万元

　　除上述日常关联交易事项外，公司将与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，预计2025年度该类关联交易金额为3亿元。

　　三、 关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、公司关联自然人王子峥先生持有上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“叁零肆零”）99%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，叁零肆零为公司关联法人。

　　2、上述主体除叁零肆零外，均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述主体为公司关联法人。

　　四、定价依据

　　公司关联交易的定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，参考市场价格，经交易双方协商定价。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性业务，公司在开展上述业务过程中遵循公平、公正、公允的原则，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，合作共赢。

　　相关交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因此类交易形成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知        公告编号：临2024-080

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。经公司董事长史玉江先生提名，董事会提名委员会事先审议通过，公司董事会聘任黄艳女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下：

　　电话：021-50688096

　　邮箱：Encdigital@enn.cn

　　地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件：

　　黄艳女士：1983年出生，汉族，厦门大学硕士研究生学历，中国国籍。2010年至2023年，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任投资者关系部召集人。

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知       公告编号：2024-081

　　新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月9日   14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年12月23日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司2024年12月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2025年1月9日（星期四）13:20-13:50

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：

　　2025年1月7日、1月8日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　电话：021-50688096

　　电子邮箱：Encdigital@enn.cn

　　联系人：董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新智认知数字科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。