常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

　　董事会认为，公司制定的舆情管理制度符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，能够及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司舆情管理制度》。

　　（二）审议通过《关于设立控股孙公司的议案》

　　董事会认为，公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司业务发展布局的实施，有利于加速公司在光伏领域的发展，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于拟设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-070）。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-070

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于拟设立控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州时创电力科技有限公司（以下简称“时创电力”）拟与江苏瑞元半导体有限公司（以下简称“江苏瑞元”）共同出资人民币500万元设立常州时瑞能源有限公司（以下简称“时瑞能源”或“控股孙公司”）（以公司登记机关核准的名称为准）。其中，时创电力拟以自有资金出资350万元，占时瑞能源注册资本的70%，江苏瑞元拟以自有资金出资150万元，占时瑞能源注册资本的30%。时瑞能源为公司的控股孙公司，时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。

　　● 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：

　　1、本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

　　2、在未来实际经营中，控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）基本情况

　　基于公司战略发展规划和实际经营情况，为进一步完善产业布局、增强公司盈利能力、提升公司的综合竞争力，公司全资子公司时创电力拟与江苏瑞元共同出资人民币500万元成立时瑞能源。其中，时创电力拟以自有资金出资350万元，占时瑞能源注册资本的70%，江苏瑞元拟以自有资金出资150万元，占时瑞能源注册资本的30%。时瑞能源为公司的控股孙公司，时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。

　　（二） 审批程序

　　公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《常州时创能源股份有限公司章程》及《常州时创能源股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（三） 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　1、公司名称：常州时瑞能源有限公司（以公司登记机关核准的名称为准）

　　2、拟设立地点：溧阳

　　3、注册资本：人民币500万元

　　4、资金来源：时创电力拟以自有资金出资350万元，江苏瑞元拟以自有资金出资150万元

　　5、股东结构：时创电力持股70%，江苏瑞元持股30%

　　6、拟定经营范围：从事太阳能电站的建设和经营；太阳能发电产品销售、太阳能利用产品销售、合同能源管理、工程管理服务、太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；电力工程设计、施工、承装、承修、承试供电设施和受电设施（需取得许可或批准后方可经营）；新能源发电及应用系统设计、集成及咨询服务，“源网荷储”电力系统整体解决方案（以上经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

　　三、 对外投资对上市公司的影响

　　公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑，有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次设立控股孙公司事项，将导致公司合并报表范围发生变更，时瑞能源设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1、本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

　　2、在未来实际经营中，控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年12月25日