杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605060         证券简称：联德股份         公告编号：2024-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年12月24日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（二）、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　● 备查文件

　　第三届监事会第九次会议决议。

　　证券代码：605060         证券简称：联德股份         公告编号：2024-057

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：“高精度机械零部件生产建设项目”。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）前期已陆续完成除“高精度机械零部件生产建设项目”外的其他首次公开发行股票募投项目的结项，本次高精度机械零部件生产建设项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目即全部实施完毕并结项。

　　● 截至2024年12月21日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金合计6,576.88万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以转入自有资金账户的实际金额为准），占首次公开发行股票募集资金净额的7.64%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

　　● 本事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精度机械零部件生产建设项目”（以下简称“募投项目”）结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。现就具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金投资项目计划情况

　　根据公司于2021年2月10日在指定信息披露媒体披露的《杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　公司分别于2021年4月25日和2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”；“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。变更后募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目的结项情况

　　公司本次结项的募投项目为“高精度机械零部件生产建设项目”。目前该项目募集资金所投入的设备均已到位，募投项目设备所处的厂房均已建设完毕，募投项目已达到预定可使用状态。该项目计划总投资额为 59,606.50万元，拟投入募集资金57,594.86万元，差额以公司自有资金投入。目前实际投入募集资金56,033.35万元，尚有部分未支付的工程尾款、质量保证金，公司将按照合同约定以自有资金支付。截至2024年12月21日，尚有部分厂房的后续收尾工作正在完善，后续工作不涉及募集资金投入，不影响募投项目的正常使用。

　　鉴于高精度机械零部件生产建设项目整体已达到预定可使用状态，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司拟将高精度机械零部件生产建设项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　四、本次结项募投项目募集资金的节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“高精度机械零部件生产建设项目”。截至2024年12月21日，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目拟投入募集资金合计57,594.86万元，累计投入募集资金合计56,033.35万元，节余募集资金合计6,576.88万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以转入自有资金账户的实际金额为准），包含截至2024年12月21日募集资金账户余额5,822.20万元及应退尚未退回金额 754.68万元。

　　五、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，目前节余募集资金包含部分基建工程施工合同尾款、工程施工质保金、设备采购合同尾款及质保金等尚未支付的款项以及应退尚未退回的设备款定金。合同尾款支付时间周期较长，考虑到该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将在本次节余募集资金全部转出完毕后，以自有资金支付剩余待支付款项，应退尚未退回的设备款定金公司将在款项到账后直接补充流动资金。

　　六、节余募集资金的使用安排

　　鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　七、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：联德股份本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本事项不存在损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　综上，中信证券股份有限公司对联德股份首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　● 上网公告文件

　　《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　● 备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份         公告编号：2024-054

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年12月24日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　● 备查文件

　　第三届董事会第九次会议决议。

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份         公告编号：2025-056

　　杭州联德精密机械股份有限公司关于

　　预计2025年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于预计2025年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司2025年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2025年度公司日常关联交易额度为人民币2,800.00万元。

　　公司于2024年12月24日召开了第三届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

　　本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开第三届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2025年度日常关联交易额度预计情况

　　根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2025年度日常关联交易的基本情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　苏州力源液压有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　● 报备文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。