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大千生态环境集团股份有限公司关于更换职工监事的公告

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2024-075

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到职工代表监事蒋春海先生的辞职报告，蒋春海先生因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。蒋春海先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月25日召开了职工代表大会，选举汤婷婷女士为第五届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　汤婷婷女士简历如下：

　　汤婷婷女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至今在本公司任职，现任人事综合部行政主管。

　　汤婷婷女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2024-076

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长及补选第五届

　　董事会专门委员会成员的公告

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。鉴于公司第五届董事会、监事会改选已完成，公司于同日召开第五届董事会第十三次会议选举产生公司董事长、副董事长，补选董事会各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

　　一、选举董事长、副董事长的情况

　　公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张源先生为公司第五届董事会董事长；审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举段力平先生为公司第五届董事会副董事长。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　董事长、副董事长简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。

　　二、补选董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司第五届董事会改选，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，补选张源先生为董事会战略委员会委员，并担任召集人；补选杜国扬先生为董事会审计委员会委员；补选林隆华先生、段力平先生为董事会提名委员会委员，并由林隆华先生担任召集人；补选林隆华先生、凌小晋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。补选后董事会各专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略委员会：张源（召集人）、黄成、肖金和。

　　2、董事会审计委员会：贺伊琦（召集人）、黄成、杜国扬。

　　3、董事会提名委员会：林隆华（召集人）、贺伊琦、段力平。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：黄成（召集人）、林隆华、凌小晋。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2024-074

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》

　　2、《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》

　　3、《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2-4为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨学良、张凤婷

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2024-077

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员

　　及变更法定代表人的公告

　　鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会改选已完成，现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

　　一、关于部分高级管理人员辞职的情况

　　公司董事会于近日收到公司总裁兼财务总监王正安先生、副总裁杨新魁先生递交的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更，申请辞去上述高级管理人员职务。王正安先生、杨新魁先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。上述高级管理人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司及董事会对上述高级管理人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任高级管理人员的情况

　　公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任丁燚先生为公司总经理，聘任王正安先生、覃思女士为公司副总经理；经董事会提名委员会和审计委员会审核，同意聘任朱卫华先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。

　　三、关于变更法定代表人的情况

　　根据《公司章程》第八条规定“总经理为公司的法定代表人”，丁燚先生自聘任为公司总经理之日起为公司的法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件：新任高级管理人员简历

　　丁燚先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯事业部总经理，维沃移动通信有限公司副总裁、中国区业务负责人、杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

　　王正安先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，南京公用大千数字城乡有限责任公司董事。2003年6月至今在本公司任职，曾任公司董事、执行总裁、总裁兼财务总监，现任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长、江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事长。

　　覃思女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理系本科毕业。曾任交通银行太平洋信用卡中心人才培养经理、人事行政高级经理，2020年10月至今在本公司任职，曾任人事综合部总经理、董事，现任本公司总经理助理，兼任贵州绿博园建设运营有限责任公司监事。

　　朱卫华先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任大千生态环境集团股份有限公司财务管理中心总经理、黄山市千城园林有限公司董事、大千城乡建设发展有限公司监事、安徽格林生态环境科技有限公司财务总监、光一科技股份有限公司财务总监，现任江苏其厚智能电气设备有限公司董事、江苏博吉文化旅游发展有限公司董事。

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2024-078

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月25日16:30在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司董事会改组完成，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司2024年第四次临时股东大会选举产生新董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议由公司全体董事共同推选董事张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会选举张源先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。