中泰证券股份有限公司 关于独立董事任职的公告

　　证券代码：600918            证券简称：中泰证券          公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举刘玉珍女士为公司第三届董事会独立董事。刘玉珍女士自本次股东会选举通过之日起履行公司第三届董事会独立董事职责，同时担任公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。金李先生不再担任公司第三届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。刘玉珍女士简历详见公司于2024年12月11日披露的《中泰证券股份有限公司关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券        公告编号：2024-064

　　中泰证券股份有限公司

　　2024年第四次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2024年12月26日

　　（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席9人，董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2.公司在任监事7人，出席7人；

　　3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于预计公司2025年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　5.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案均为普通决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　（二）律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　● 报备文件

　　1.中泰证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决议；

　　2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。