湖南白银股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002716        证券简称：湖南白银        公告编号：2024-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形;

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月27日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15至2024年12月27日15：00的任意时间。

　　2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼1120会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长李光梅女士；

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　6、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东631人，代表股份472,090,018股，占公司有表决权股份总数的16.7225％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份369,063,972股，占公司有表决权股份总数的13.0731％。

　　通过网络投票的股东629人，代表股份103,026,046股，占公司有表决权股份总数的3.6494％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东629人，代表股份103,026,046股，占公司有表决权股份总数的3.6494％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东629人，代表股份103,026,046股，占公司有表决权股份总数的3.6494％。

　　7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案均已经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年6月24日、2024年12月12日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届董事会第七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议了以下提案：

　　（一）《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意470,635,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6919％；反对1,186,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2513％；弃权268,210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,571,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5881％；反对1,186,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1515％；弃权268,210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603％。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　2、律师姓名：傅怡堃、史胜；

　　3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会不涉及增加临时提案事项；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2024年12月30日