海南航空控股股份有限公司关于 控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施结果的公告

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2024-109

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“海航控股”）于2024年7月1日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2024-051），公司控股股东之一致行动人American Aviation LDC.（以下简称“American Aviation”）基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可，于2024年6月28日通过集中竞价交易方式增持公司B股股份2,566,204股，占公司总股本的0.01%。并计划自2024年6月28日起6个月内继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司B股股份，增持股份的金额不低于500万美元，不超过1,000万美元（含2024年6月28日已增持金额）。

　　● 增持计划的实施结果：截至2024年12月27日，American Aviation通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份共计22,532,712股，占公司总股本的0.05%，增持金额5,009,127.61美元（含2024年6月28日已增持金额），本次增持计划已实施完毕。

　　2024年12月27日，公司收到控股股东之一致行动人American Aviation发来的《American Aviation LDC.关于海南航空控股股份有限公司股票增持结果的告知函》，现将本次增持计划的实施结果公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体：American Aviation LDC.，公司控股股东之一致行动人。

　　（二）本次增持前，American Aviation持有公司216,086,402股B股股份，占公司总股本的0.50%；American Aviation与其一致行动人合计持有公司股份18,456,045,988股，占公司总股本的42.71%。

　　二、本次增持计划的主要内容

　　基于对公司良好发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可，American Aviation拟自2024年6月28日起6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司B股股份，增持股份的金额不低于500万美元，不超过1,000万美元（含2024年6月28日已增持金额）。具体情况详见公司于2024年7月1日披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2024-051）。

　　三、本次增持计划的实施结果

　　截至2024年12月27日，本次增持计划已完成，American Aviation通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司22,532,712股B股股份，占公司总股本的0.05%，增持金额5,009,127.61美元（含2024年6月28日已增持金额），已超过本次增持计划金额区间下限。本次增持计划已实施完毕。

　　截至本公告日，American Aviation直接持有公司238,619,114股B股股份，占公司已发行股份总数的0.55%。

　　四、其他说明

　　（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三）本次增持计划实施期间，American Aviation已严格履行承诺未减持所持有的公司股份，增持行为严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：600221 、900945     证券简称：海航控股 、海控B股     公告编号：2024-110

　　海南航空控股股份有限公司

　　2024年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，监事会主席杨新莹女士及监事谢明珠女士、王童先生因其他公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安自辉先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于子公司购买国产飞机的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司购买飞机备用发动机的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于与控股子公司2025年互保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：赵明宝、马卉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2024年12月31日