天际新能源科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年12月31日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东421人，代表公司有表决权股份160,229,015股，占上市公司有表决权股份的32.5827%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132,640,130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

　　通过网络投票的股东417人，代表公司有表决权股份27,588,885股，占上市公司有表决权股份的5.6102%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东417人，代表公司有表决权股份27,588,885股，占上市公司有表决权股份的5.6102%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东417人，代表公司有表决权股份27,588,885股，占上市公司有表决权股份的5.6102%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案1.00《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　同意27,193,985股，占出席会议有表决权股份总数的97.7769%；反对502,400股，占出席会议有表决权股份总数的1.8064%；弃权115,900股。

　　中小股东表决情况如下：同意26,970,585股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.7589%；反对502,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.8210%；弃权115,900股。

　　关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、常熟新华化工有限公司、已回避表决。

　　2、审议并通过议案2.00 《关于向控股子公司提供担保的议案》；

　　同意69,708,195股，占出席会议有表决权股份总数的98.9494%；反对638,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.9059%；弃权101,900股。

　　中小股东表决情况如下：同意26,848,785股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.3174%；反对638,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.3133%；弃权101,900股。

　　关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司已回避表决。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天际新能源科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所见证意见。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年1月2日