返利网数字科技股份有限公司 关于董事会秘书辞去职务 暨聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600228                      证券简称：返利科技                   公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会秘书辞去职务情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月3日收到公司董事会秘书陈明先生的书面辞职报告。陈明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，陈明先生辞去职务后仍在公司担任其他职务。

　　陈明先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、信息披露、投资者关系等倾注大量心血，为公司重组上市、合规运作、稳健运营做出卓越贡献，公司董事会对陈明先生在任职期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任董事会秘书情况

　　2025年1月5日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名、第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘华雯女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

　　刘华雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。刘华雯女士已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。

　　董事会秘书刘华雯女士的联系方式如下：

　　联系电话：021-80231198

　　传真：021-80231199转1235

　　邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com

　　联系地址：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月七日

　　附：董事会秘书简历

　　刘华雯，中国国籍，女，1984年6月出生，上海同济大学管理学硕士，ESCP-EUROPE巴黎高级商学院管理学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级咨询顾问，上海中彦信息科技有限公司内控经理、客服总监兼内控高级经理、风控总监兼董事会助理，公司证券事务代表、战略执行委员会秘书，现任公司投资总监。

　　刘华雯女士不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘华雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；刘华雯女士作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票21,000股、公司期权182,900份；刘华雯女士不是失信被执行人。刘华雯女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技         公告编号：2025-003

　　返利网数字科技股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第七次会议通知及会议资料，会议于2025年1月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长葛永昌先生主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于陈明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任刘华雯女士担任公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议通过，提名委员会同意聘任刘华雯女士担任公司董事会秘书。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-004）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第七次会议决议。

　　2.经与会委员签字的公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月七日

　　证券代码：600228                     证券简称：返利科技                    公告编号：2025-005

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于收到司法款项暨冻结进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海中彦信息科技有限公司（以下简称“上海中彦”）收到山东省济南市历下区人民法院（以下简称“人民法院”）支付的款项1,509.40万元。具体进展情况公告如下：

　　一、司法款项基本情况

　　2022年7月，上海中彦银行账户1,509.40万元人民币被人民法院依据相关执行裁定书（（2022）鲁0102执2523号）办理了司法划转。具体情况详见公司于2022年7月20日、7月26日披露的《关于公司账户资金被司法划转及冻结情况的公告》《关于公司账户资金被司法划转及冻结的进展公告》（公告编号：2022-027、2022-028）。

　　针对前述司法划转款项，公司依据《企业会计准则》和公司会计政策，计入其他应收款并根据账龄相应预计信用减值损失。截至本公告披露日，公司对该笔款项累计计提坏账准备754.70万元。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-074）。

　　二、收到司法款项暨冻结进展

　　司法划转后，公司及下属企业上海中彦积极与人民法院就司法划转所涉事项进行持续协商、提交申辩意见、表达合理诉求，最大限度维护公司及全体股东合法权益。近日，经过申请，公司下属企业上海中彦银行账户收到人民法院支付的司法款项1,509.40万元，交易附言为“（2022）鲁0102执2523号”。

　　因人民法院相关司法认定等后续事项尚未完成，上海中彦担保承诺在人民法院作出司法认定前，不处分该账户内的相关款项。基于前述保全承诺，人民法院近日对上海中彦相关账户等额资金采取了冻结措施，新增冻结事项如下：

　　前述资金保全系基于人民法院后续司法认定尚未终结，对上海中彦相关资金实施冻结，不属于《中华人民共和国民法典》中为保障相关债权而设立的担保，亦不属于上海证券交易所《股票上市规则》及公司《融资与对外担保管理制度》规定的对外提供担保事项。

　　截至本公告披露日，公司已知的冻结情况统计列示如下：

　　注：因配合公安部门对上海中彦P2P委托理财广告合作方的立案侦查，上述中国工商银行账户被公安部门冻结，详见公司相关公开信息。

　　三、本次事项对公司的影响

　　（一）收到法院司法款项的财务影响

　　本次上海中彦收到法院司法款项，符合公司整体利益，有利于维护公司及股东合法权益。结合律师、年审注册会计师的初步分析判断，虽然公司收到法院司法款项，鉴于人民法院并未完成相关司法认定且款项属于司法冻结状态，本事项预计将对公司2024年度利润总额造成较小影响。本事项对公司的相关财务的具体影响尚待公司、年审注册会计师根据进一步获取的证据及事实进行会计处理，因2024年年度审计尚在进行中，且该事项涉及公司业务、法律专业事项判断，公司将依据企业会计准则、结合年审注册会计师的判断，对本次事项进行审慎会计处理，并将按规定分阶段履行信息披露义务。

　　（二）新增冻结事项的影响

　　本次新增冻结金额1,509.40万元占公司2023年度经审计的总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金余额比例分别为0.92%、1.03%、3.91%，公司审慎判断，预计该新增冻结不会对公司正常经营造成重大不利影响。

　　经公司初步自查，上海中彦历史上相关广告业务均遵循了《中华人民共和国广告法》及当时广告发布规范，公司及上海中彦从未被列为P2P案件的刑事被告人，在人民法院审理的本案中，上海中彦也未被列为刑事被告人、被执行人。公司有合理依据及证据以请求解除冻结或解除相关限制性措施，维护自身合法权益。公司正在积极配合人民法院相关司法认定等后续事项，提交相关业务说明及支持性材料、澄清相关事实，积极维护公司账户资金安全，保障公司及股东的合法权益。

　　四、风险提示

　　1.司法处理风险。公司认为，公司及下属子公司并非相关案件的刑事被告人，并未被列为刑事被告人、被执行人。公司有合理依据及证据以请求解除冻结或解除相关限制性措施，维护自身合法权益。公司下属子公司仍需配合人民法院相关司法认定后续程序，相关司法认定程序尚未结束、结果尚不确定，不排除公司有关判断与司法机关最终认定意见存在差异，进而导致公司及/或子公司银行账户被再次划转或其他相关法律责任加重的风险，请投资者充分注意风险。

　　2.账户冻结风险。本次上海中彦相关账户资金被冻结，公司依据相关会计准则，将相关账户资金认定为受限资金，不对相关款项进行处分，且相关账户资金被冻结，存在一定的风险。经公司审慎评估，目前上海中彦经营正常，财务状况稳定，资信情况良好，营运资金充足，本次新增冻结事项给公司及股东带来的风险相对可控。

　　3.财务列报风险。对于本次上海中彦收到相关司法款项及新增冻结的事项，公司将遵循会计准则审慎进行会计估计、会计核算并予以财务列报，但不排除年审注册会计师、相关主管部门最终对公司会计处理存在不同意见的可能，请投资者充分注意风险。

　　4.舆情风险及其他风险。上市公司股价波动受多种因素影响，公司不排除后续可能存在相关可能引发股票交易波动或市场投资者普遍关注的舆情，公司将密切关注并及时根据实际情况分阶段履行信息披露义务。因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且具有重大实质影响的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露，请投资者充分注意风险。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月七日

　　证券代码：600228                      证券简称：返利科技                   公告编号：2025-002

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到2024年度财务审计机构及内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）的通知，因上会所业务团队整体安排等原因，上会所指派曹晓雯、张志云担任公司2024年度相关审计报告签字会计师。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况介绍

　　（一）聘任2024年会计师事务所的情况

　　公司分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会所为公司2024年度、半年度（如有）、季度（如有）财务审计机构及/或内控审计机构，及/或依公司需要进行相关专项审计的审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月21日披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-012、2024-013、2024-018、2024-030）。

　　（二）签字注册会计师变更情况

　　上会所作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派金山、周思艺作为公司2024年度财务审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，其中金山为项目签字合伙人。根据上会所的《关于变更签字注册会计师的函》，因上会所业务团队整体安排等原因，上会所指派曹晓雯、张志云为签字注册会计师继续完成相关工作，其中曹晓雯为项目签字合伙人。本次变更后，公司2024年度审计项目签字合伙人为曹晓雯、签字注册会计师为张志云。

　　二、新任签字注册会计师简介

　　（1）人员信息

　　①新任2024年项目签字合伙人：曹晓雯

　　曹晓雯，2000年成为注册会计师。1998年起就职于上会所从事审计工作。从事证券类审计服务已逾25年，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2024年开始为返利科技提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　②新任2024年签字注册会计师：张志云

　　张志云，2008年成为注册会计师，2015年起就职于上会所从事审计工作。从事证券类审计服务近25年，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等证券相关服务。2024年开始为返利科技提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

　　（2）相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更系上会所审计业务团队内部调整，本次变更项目签字合伙人、签字注册会计师过程中，相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月七日