青海盐湖工业股份有限公司 关于回购股份及破产企业财产处置 专用账户股票注销完成暨股份变动的公告

　　证券代码：000792           证券简称：盐湖股份        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次注销的股份合计141,304,131股，占注销前公司总股本的2.60%，本次股份注销完成后，公司总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股。

　　2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股份注销事宜已于2025年1月6日办理完成。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份及破产企业财产处置专用账户股票注销导致公司股本总额发生变化，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、回购股份变更用途用于注销基本情况

　　（一）回购股份情况

　　公司于2022年9月29日召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不超过人民币150,000万元，不低于人民币75,000万元，回购价格不超过40.62元/股（含）。回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的公告》（公告编号：2022-072）。

　　截至2023年9月26日，本次回购股份期限已届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份64,679,497股，占公司总股本的1.19%，最高成交价为25.13元/股，最低成交价为17.23元/股，成交总金额为1,499,184,360.49元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完成。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074）。

　　（二）变更回购股份用途的原因及审批情况

　　经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地保护广大投资者利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的64,679,497股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

　　公司于2024年9月29日召开九届董事会第三次（临时）会议和九届监事会第三次（临时）会议，并于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》。同意公司将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。并授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的公告》（公告编号：2024-052）。

　　二、破产企业财产处置专用账户结余股票用于注销减资的基本情况

　　（一）重整账户的持股情况

　　公司司法重整程序中，实施了资本公积转增股票，该等股票存放于“青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户”（以下简称“重整账户”）中。自西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定批准《重整计划》至今，盐湖股份根据《重整计划》的规定，持续提请西宁中院对重整账户的股票依法向公司相关债权人等有权主体进行了多次划转处理。截至目前，《重整计划》执行完毕已届满三年，重整账户已完成《重整计划》规定的以股抵债、股票预留等任务，重整账户目前持有盐湖股份股票76,624,634股，占公司总股本1.41%。

　　（二）重整账户结余股票注销的原因及审批情况

　　经核实，重整账户持有的盐湖股份76,624,634股结余股票预留期限已届满，且不存在应划转而未划转，或为涉及未决诉讼、仲裁等暂缓确认债权继续预留的情形。

　　经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地保护广大投资者利益，公司拟按照相关法律法规要求，将重整账户中的盐湖股份结余股票76,624,634股进行注销，并相应减少公司的注册资本。

　　公司于2024年9月29日召开第九届董事会第三次（临时）会议和第九届监事会第三次（临时）会议，并于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的议案》，同意公司注销重整账户结余股票，减少公司注册资本，并授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于2024年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的公告》（公告编号：2024-052）。

　　三、股份注销情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股份注销事宜已于2025年1月6日完成，股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

　　四、公司股本结构变动情况

　　本次注销完成后，公司总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股，公司股本结构预计变动如下：

　　五、本次股份注销对公司的影响

　　本次股份注销有利于增厚公司每股收益、切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，本次变更具有合理性、必要性和可行性，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　六、后续事项安排

　　本次股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理工商变更登记及备案等相关事项。特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2025年1月7日