洲际油气股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：600759           证券简称：洲际油气            公告编号：2025-003号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张玎先生提交的书面辞职报告，公司董事张玎先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张玎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　张玎先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于2025年1月7日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》，会议决定补选支成先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。（支成先生简历附后）

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月7日

　　附：简历

　　支成  1984年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双学位），北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助理、中信证券投资银行部高级经理，EMR Capital Resources Fund, LP投资者代表，威发国际集团有限公司（港股主板上市企业）执行总裁，Funderstone Securities Holdings Limited（港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下证券业务企业）Managing Director- Asset Management and Corporate Finance等职务。自2023年12月起担任香港德瑞能源发展有限公司（洲际油气全资持有的香港公司）执行总裁。

　　证券代码：600759      证券简称：洲际油气      公告编号：2025-004号

　　洲际油气股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月23日   15点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月23日

　　至2025年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十三届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2025年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十八次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2025年1月22日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600759        证券简称：洲际油气     公告编号：2025-001号

　　洲际油气股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：启元律师事务所

　　律师：邓争艳、郑宏飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600759       证券简称：洲际油气        公告编号：2025-002号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十八次会议于2025年1月7日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于董事辞职暨补选董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事张玎先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。公司董事会提名支成先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　二、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2025年1月23日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年1月7日