深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特        公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年1月7日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年1月7日（星期二）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长、总经理童永胜。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东601人，代表股份216,339,864股，占公司有表决权股份总数的39.6499％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份186,773,142股，占公司有表决权股份总数的34.2310％。通过网络投票的股东580人，代表股份29,566,722股，占公司有表决权股份总数的5.4189％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东596人，代表股份61,312,693股，占公司有表决权股份总数的11.2371％。其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份31,745,971股，占公司有表决权股份总数的5.8183％。通过网络投票的中小股东580人，代表股份29,566,722股，占公司有表决权股份总数的5.4189％。

　　2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　同意216,234,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对54,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意61,207,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8280％；反对54,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、审议通过了《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》

　　同意216,154,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141％；反对84,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权100,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意61,126,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6970％；反对84,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％；弃权100,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1644％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊律师、吕旦宁律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月8日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2025-003

　　深圳麦格米特电气股份有限公司关于

　　继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

　　2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外，2024年12月4日至2025年1月7日期间，公司暂无其他继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过5亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（一）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

　　公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

　　截至本公告日，上述第4个、第5个、第7个理财产品已全部到期赎回，第9个理财产品提前全额赎回，共赎回本金73,000,000元，实际获得投资理财收益共198,230.14元。到期后，本金和理财收益已全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。上述第6个理财产品已赎回部分本金5,009,191.71元，已划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户，该部分获得的投资理财收益需待后续该产品全额赎回后统一结算，并最终划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

　　注：因上述第6个、第7个、第9个产品为购买的券商收益凭证，到期后本息应通过原路径返回指定银行募集资金账户，中信证券有限公司节节升利系列3610期收益凭证、中信证券有限公司保本增益系列4588期收益凭证到期赎回的本息已经由中信证券资金账户30900002803转回中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行4000010319200510884账号。中信证券有限公司节节升利系列3584期收益凭证到期赎回的本息已经由中信证券资金账户30900002769转回中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行44250100018200003614账号。

　　2、2024年12月4日至2025年1月7日期间，公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

　　公司与受托方间无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　六、相关审核及批准程序及专项意见

　　关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过。

　　本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、 《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　4、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、 公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

　　2025年1月8日