华林证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2025-001

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年1月7日发出书面会议通知，并于2025年1月8日完成通讯表决形成会议决议。为提高董事会决策效率，根据《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　一、本次会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的议案》

　　董事会同意公司向西藏日喀则地震灾区捐赠500万元及价值不超过100万元的物资（具体物资种类和数量将根据实际情况确定），用于支持其抗震救灾和灾后重建工作。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月八日

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券         公告编号：2025-002

　　华林证券股份有限公司

　　关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金

　　及物资的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月7日，西藏日喀则市发生严重地震灾害，给当地人民群众的生命和财产造成了严重损失。为积极履行企业社会责任，支持灾区的抗震救灾和灾后重建工作，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）决定向西藏日喀则地震灾区捐赠人民币500万元及价值不超过100万元的物资（具体物资种类和数量将根据实际情况确定）。

　　根据《华林证券股份有限公司章程》相关规定，公司在连续十二个月内累计对外捐赠超过一千万元的事项需由董事会审议决定。截至本公告发布日，连同本次拟捐赠的现金及物资价值，公司在连续十二个月内累计捐赠总额将超过1,100万元。

　　本次捐赠事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议，获全体董事一致同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。华林证券将始终秉持“金融向善”的理念，积极履行企业社会责任，以公益持续回馈社会。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月八日