辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得       公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月27日  9点00分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月27日

　　至2025年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2025年1月23日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603255                      证券简称：鼎际得                      公告编号：2025-003

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于增加2024年度为子公司

　　提供担保额度预计暨担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为石化科技提供担保金额为386,000.00万元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为65,794.89万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　因经营发展需要，公司控股子公司石化科技与银团成员行（银团成员行包括牵头行、各贷款人及代理行，具体见下文）于近日签订了《辽宁鼎际得石化高端新材料项目银团贷款合同》（以下简称“主合同”），向银团成员行申请贷款总计本金额不超过386,000.00万元人民币，贷款期限为首笔贷款资金的提款日（含）起96个月。公司为石化科技在主合同项下386,000.00万元人民币的债务提供连带保证责任，担保期限为自主合同项下全部债务履行期限届满之日起三年。

　　公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎同时为上述事项提供担保，前述担保不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　公司分别于2024年5月17日、2024年6月3日召开第二届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为石化科技2024年度提供不超过426,000万元人民币的担保额度，具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-040）。本次公司为控股子公司石化科技提供不超过386,000.00万元人民币的担保金额，其中368,605.11万元在上述已审议通过的额度范围内，剩余17,394.89万元额度已通过第三届董事会第五次会议审议，待股东大会通过之日后生效。

　　二、 债务人基本情况

　　1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　2、成立时间：2022年11月9日

　　3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

　　4、注册资本：150,000万元人民币

　　5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

　　6、法定代表人：林庆富

　　7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。

　　9、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币元

　　10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、 辽宁鼎际得石化高端新材料项目银团贷款保证合同主要内容

　　1、 保证人：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　牵头行：中国建设银行股份有限公司大连市分行

　　代理行：中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行

　　贷款人：中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行、中国农业银行股份有限公司大连长兴岛支行、交通银行股份有限公司大连分行、营口银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、中国民生银行股份有限公司大连分行、广发银行股份有限公司大连分行、辽沈银行股份有限公司营口分行、抚顺银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连长兴岛支行、阜新银行股份有限公司大连分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行。

　　2、 保证方式：连带责任保证。

　　3、 保证期间：为主合同项下全部债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据贷款合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。如果贷款合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

　　4、 保证范围：主合同项下实际发生的全部债权，构成本合同之主债权，包括但不限于贷款本金人民币38.60亿元（大写：人民币叁拾捌亿陆仟万元整）、利息（包括复利和罚息）、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。石化科技整体经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。石化科技其他股东未按照出资比例提供担保，主要原因为石化科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，由公司主要负责运营管理，公司对石化科技的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎已同时为上述事项提供担保。

　　五、 董事会意见及审议程序

　　本次公司为控股子公司石化科技提供不超过386,000.00万元人民币的担保金额，本次担保金额中368,605.11万元额度已经公司第二届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月，剩余17,394.89万元额度已通过第三届董事会第五次会议审议，待股东大会通过之日后生效。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为438,000万元人民币，已实际提供的担保余额为65,794.89万元（不含本次），全部为公司对控股子公司提供的担保，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得          公告编号：2025-001

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月9日以书面及通讯方式发出，会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　议案内容：公司预计增加2024年度为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超过人民币17,394.89万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月2日止，担保额度在有效期限内可循环使用。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁

　　鼎际得石化股份有限公司关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计暨担保进展的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2025年1月27日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年1月9日