珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息         公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司于2024年9月6日及2024年9月23日分别召开第三届董事会第十九次会议及2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，所回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币1,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.35元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的3个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-051）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2024-060）

　　公司回购股份方案已实施完毕，总计回购公司股份751,930股。经公司申请，公司已于2024年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的所有股份751,930股。回购股份完成注销后，公司总股本由130,068,930股变更为129,317,000股，公司注册资本由人民币130,068,930元变更为129,317,000元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-080）。

　　二、股东大会授权情况

　　公司于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的子议案《办理本次回购股份事宜的具体授权》，同意股东大会授权董事会及管理层在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　基于公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　鉴于回购股份注销导致公司注册资本、总股本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合股份回购方案中股东大会的授权情况，公司修订了《公司章程》中涉及注册资本、总股本的相关条款，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。由于该事项无再需提交股东大会审议，公司管理层或其授权人士将在公司董事会审议批准后办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商登记、备案等事项，以上修订内容最终以工商登记机关核准结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息        公告编号：2025-004

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于特定股东减持计划时间区间届满

　　暨减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　截至本公告披露日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电科国元直投壹号”）持有公司股份1,947,148股，占截至其减持计划披露日公司总股本（130,068,930股）的1.5%。

　　上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2024年9月28日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-059）。减持计划主要内容如下：

　　因股东合伙人资金安排的需要，公司股东中电科国元直投壹号拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过1,947,148股，占公司总股本比例不超过1.5%，其中连续3个月内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持自减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。

　　公司于2025年1月9日收到股东中电科国元直投壹号发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至2025年1月9日，本次减持计划的减持时间区间已届满，股东中电科国元直投壹号在减持计划期间内减持公司股票1,300,589股，占截至其减持计划披露日公司总股本（130,068,930股）的0.9999%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注1：“其他方式取得”指基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本取得。

　　注2：“持股比例”以截至该股东减持计划披露日的公司总股本（130,068,930股）计算。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：公司于2024年12月25日注销完成回购的股份751,930股，公司总股本由130,068,930股变为129,317,000股。2024年10月30日公司总股本仍为130,068,930股，因此该表格中计算“减持比例”对应的总股本为130,068,930股，“当前持有比例”以公司当前最新总股本129,317,000股为基础计算。

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　股东合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）未针对本次减持计划设置最低减持数量（比例）。

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年1月10日