昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2025年1月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2025年1月4日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决，董事长林永保先生、董事林斌先生回避表决。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。

　　《战略与可持续发展委员会议事规则》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2025-003

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于接受财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于2025年1月9日召开第五届董事会第十次会议，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易

　　福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。

　　（三）审批情况

　　本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于2025年1月9日由公司第五届董事会第十次会议审议通过。关联董事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关联董事一致同意前述关联交易事项。

　　本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.62%，低于5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　二、交易对方/关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　（二）简要历史沿革

　　1、2018年11月成立

　　福州太平洋成立于2018年11月，系由福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为20,000万元，其中福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资19,900.00万元，占注册资本的99.50%；福州源丰投资管理有限公司认缴出资100.00万元，占注册资本的0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴纳出资。

　　2、2019年2月股权转让和6月注册资本变更

　　2019年2月，昇兴控股收购福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司分别持有的福州太平洋99.50%和0.50%股权，福州太平洋成为昇兴控股直接控股的全资子公司。在转让时，福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司均未向福州太平洋实际缴纳出资。转让完成后，昇兴控股将福州太平洋的注册资本由20,000万元变更为25,000万元。2019年6月，福州太平洋注册资本由25,000万元变更为40,000万元。

　　3、2019年8月股权变更

　　2019年8月，昇兴控股将其直接持有的福州太平洋100%股权全部转让给其全资子公司昇洋发展，福州太平洋成为昇洋发展的全资子公司暨昇兴控股的全资孙公司。

　　4、2020年5月注册资本变更

　　2020年5月，福州太平洋的注册资本由40,000万元变更为60,000万元。

　　（三） 主要业务和财务基本情况

　　单位：万元

　　（四）与上市公司的关联关系

　　昇兴控股持有昇洋发展100%股权，昇洋发展持有福州太平洋100%股权，因此，福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州太平洋为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。

　　（五）福州太平洋不是失信被执行人

　　根据最高人民法院网站“全国法院被执行人信息查询”的查询结果，福州太平洋不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　福州太平洋拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　经双方平等协商，福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联交易定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　福州太平洋对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2025年年初至本公告披露日，公司及子公司与福州太平洋无已发生的关联交易，关联交易余额为1,758.81万元，为公司向福州太平洋的借款及产生的利息。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，福州太平洋向公司提供财务资助，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，定价公允合理，且公司无需提供担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们一致同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

　　八、监事会意见

　　公司于2025年1月9日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

　　本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　九、备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

　　3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份         公告编号：2025-004

　　关于将董事会战略委员会调整为董事会

　　战略与可持续发展委员会

　　并修订其议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提高公司环境、社会及公司治理水平，推动公司可持续、高质量发展，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》进行修订，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。修订后的制度名称为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，委员会成员不变。《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》修订的主要条款详见附件。

　　《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　附件：

　　《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》修订对照

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2025-002

　　昇兴集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年1月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年1月4日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2025年1月10日