深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于2025年1月2日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

　　鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限25元/股，预计公司无法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时，基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购期限延长6个月，实施期限由2024年2月1日延长至2025年8月1日止，本次回购方案其他内容不作调整。

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-003

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展

　　暨延长回购公司股份实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）原定回购股份方案将在2025年2月1日前实施完成，修改后的回购方案由2025年2月1日延长至2025年8月1日前完成；

　　2、除上述延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份方案实施期限延长在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司于2025年1月9日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将本次股份回购期限延长6个月，实施期限由2025年2月1日延长至2025年8月1日止，本次回购方案其他内容不作调整。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告书》（公告编号：2024-004）。

　　二、回购股份的进展情况

　　2024 年4月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份866,800股，占公司总股本比例的0.28%，最高成交价为17.10元/股， 最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为14,681,345.00元（不含交易费用），具体内容详见公司于2024年4月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。

　　截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,696,800股，占公司总股本比例的0.55%，最高成交价为17.14元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为28,799,972.65元（不含交易费用）。

　　三、本次延长回购期限的原因及具体说明

　　鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限25元/股，预计公司无法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时，基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购期限延长6个月，实施期限由2024年2月1日延长至2025年8月1日止，本次回购方案其他内容不作调整。本次回购公司股份方案实施期限延长在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、本次延长回购期限的合理性、必要性及可行性

　　公司依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，本次回购实施期限延期事项不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次延长回购期限具有合理性、必要性及可行性。

　　五、相关风险提示

　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

　　2、若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2025年1月10日