江苏翔腾新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：001373            证券简称：翔腾新材          公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”或“公司”）于2025年1月10日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票1,717.17万股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金49,677.79万元，扣除承销和保荐费用3,229.06万元后的募集资金为46,448.74万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用2,215.37万元后，公司本次募集资金净额为44,233.36万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，与项目实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金合计15,425.75万元，累计投入比例为34.87%，剩余募集资金28,807.61万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、公司于2023年7月3日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行实际募集资金净额44,233.36万元对募集资金投入金额进行调整。

　　2、公司于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。

　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的主要原因

　　本次募投项目之一“光电薄膜器件生产项目”项目已完成建筑主体结构及基础建设部分的施工和部分设备的采购工作。公司募投项目在正常建设实施中，受项目实施地周边建设环境等因素的影响，项目整体建设进度有所放缓，公司结合自身情况，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　四、 部分募投项目重新论证的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对上述拟延期项目进行了重新论证：

　　（一）项目建设的必要性

　　公司利用“光电薄膜器件生产项目”新建高洁净等级的生产车间，建设新的生产线，改进工艺流程，提高生产效率，提升交付能力。项目的实施将进一步扩大公司光学膜及偏光片的产品范围，有助于公司接洽生产更高品质要求的产品，扩大客户群体覆盖面，增强运营效益，从而持续提高公司在行业内的核心竞争力及市场占有率，推动公司进一步发展壮大，符合公司既定的发展战略。

　　（二）项目建设的可行性

　　国务院、发改委、工信部等政府部门颁布的一系列支持消费电子产业发展的政策措施，为本募投项目的实施创造了良好的产业政策环境。在国家的大力支持和全行业共同努力下，近年来我国的新型显示行业发展成绩显著，成为全球新型显示行业的重要一级。中国大陆的显示制造在全球显示行业中占据重要地位，为企业提供了一定的市场空间。公司基于对当前新型显示领域前景的分析，认为尽管目前行业面临变化和挑战，但技术发展和科技产品多样化未来可为行业带来发展机遇。在此背景下，公司募投项目符合公司既定战略方向，项目的实施不仅能够增强公司在产品丰富度和市场拓展等方面的竞争力，还能够提升运营效率，优化资源配置，从而有助于公司开拓市场提升业绩。综上，从行业发展前景、公司战略和提升公司核心竞争力来看，募投项目的建设具备可行性。

　　（三）项目预计收益

　　经过重新论证，本次项目延期对募投项目的预计收益未产生重大影响，项目预计收益相应延期，项目建成后公司将进一步提升盈利能力及核心竞争力，符合公司的长期发展目标，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

　　（四）重新论证结论

　　经过重新论证，公司认为上述募投项目符合公司战略发展规划，仍然具备投资的必要性和可行性，加之项目的实施工作有序推进中，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、投资总额、投资用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。后续公司将切实推进本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。

　　六、本次部分募投项目延期审议程序及核查意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年1月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司于2025年1月10日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第六次会议决议》；

　　3、《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；

　　4、《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：001373         证券简称：翔腾新材              公告编号：2025-002

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年1月10日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2025年1月6日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：001373             证券简称：翔腾新材           公告编号：2025-001

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年1月10日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人：张伟、冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年1月6日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。

　　董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第六次会议决议。

　　（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月11日