永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司 成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的进展公告

　　证券代码：002795                                证券简称：永和智控           公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2024-042）。

　　2024年11月5日至2024年12月2日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权，挂牌价格为人民币20,873.58万元。具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-051）。

　　2024年12月3日，公司收到西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈》，截止2024年12月2日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-057）。

　　鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为18,786.222万元，挂牌公示期为2024年12月11日起至2025年1月8日止。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-062）。

　　二、 交易进展情况

　　近日，公司收到西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，截止2025年1月8日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。如公司未来再次挂牌，将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　三、 备查文件

　　西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-002

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月10日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。2025年1月10日，公司第五届董事会第十八次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第五届董事会第十八次临时会议提前通知的议案》。

　　根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定：董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体董事。如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。

　　根据实际情况，同意尽快召开董事会临时会议，并提请豁免董事会临时会议提前三日通知的要求。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。

　　为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技向银行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保业务发生期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2025-003号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-003

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司与全资子公司相互提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，公司和永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请集团资产池额度，公司、永和科技将为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：永和流体智控股份有限公司

　　注册地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

　　法定代表人：魏璞

　　注册资本：44,580.6998万人民币

　　成立日期：2003年08月28日

　　经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）公司名称：浙江永和智控科技有限公司

　　注册地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区

　　法定代表人：应雪青

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2019年11月20日

　　经营范围：智能控制系统、水暖管件、阀门、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件的研发、制造和销售（不含特种设备和重要工业产品），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司股权关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

　　是否是失信被执行人：否

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：质押担保

　　担保期限：自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起12个月

　　担保金额：公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元。

　　公司、永和科技目前尚未与银行签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司、永和科技向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，目的是补充公司、永和科技的流动资金，系保障公司、永和科技经营发展需要的有效措施，符合公司整体利益。被担保公司永和科技为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，永和科技经营情况稳定，无不良贷款记录，具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，子公司为公司申请的1.8亿元综合授信的最高余额内提供资产抵押担保，担保余额1.15亿元（占公司最近一期经审计净资产的14.50%）；公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保余额0万元（占公司最近一期经审计净资产的0.00%）；公司及子公司对外提供担保的实际发生额及余额为1,600万元（占公司最近一期经审计净资产的2.02%），其中公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，控股子公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为1,600万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为800万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　《公司第五届董事会第十八次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年1月10日