山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年01月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年01月05日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中董事楼梦良先生、独立董事张平华先生、独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极贯彻落实中国证监会关于市值管理的相关意见及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于制定＜舆情应对管理制度＞的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情应对管理制度》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年01月11日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-008

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年01月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年01月05日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2025年01月11日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-009

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）于2025年01月09日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

　　上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上财务数据未经审计。

　　2、上表中累计投入募集资金金额不包含已支付或置换的发行费用255.54万元。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2024 年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币5亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见2025年01月07日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-004）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专用账户。如因募投项目建设需要，公司将提前归还募集资金，以确保募投项目的正常运行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按照补充流动资金金额4.3亿元、补充12个月计算，预计可使公司节省1,333.00万元（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%测算）的利息支出。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，也没有变相改变募集资金用途。

　　五、公司履行的审议程序及同意意见

　　1、董事会意见

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：益生股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。益生股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对益生股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。

　　2、第六届监事会第十九次会议决议。

　　3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年01月11日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份        公告编号：2025-010

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极贯彻落实中国证监会关于市值管理的相关意见及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况,制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦畜禽种业，推动公司高质量发展。

　　公司始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，专注白羽肉种鸡产业三十余年，祖代白羽肉鸡饲养规模已连续近二十年雄踞全国第一，约占我国进口祖代白羽肉鸡市场1/3的份额，商品代白羽肉鸡苗的销量在国内也是最多的。

　　为确保种源健康，多年来，公司始终把疫病净化作为提升种鸡质量的总抓手，大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，先后获得了“首家白羽肉鸡国家级禽白血病净化场”“首批家禽疫病净化示范区建设企业”“首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地”“国家重点研发计划项目示范种禽场”等荣誉称号，公司种鸡雏及商品鸡雏的质量得到行业的高度认可。

　　2021年中央一号文件提出要“打好种业翻身仗”，这更加坚定了公司做好种业的信心，经过多年来的研发创新，2021年年底，公司自主研发培育的“益生909小型白羽肉鸡配套系”获得国家畜禽新品种认定，为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，为打好种业翻身仗，展现了公司作为领军企业的使命担当。“益生909”自推向市场以来，凭借优秀的生产性能，灵活的出栏方式，良好的环境适应性，得到了市场的广泛好评。

　　作为种源企业，公司在成为白羽肉鸡种源供应龙头企业的基础上，近几年大力发展种猪产业，立志为我国两大主要肉类的种源供应贡献力量。

　　公司有二十多年的种猪饲养管理经验，种猪场先后获得“国家生猪核心育种场”“国家级猪伪狂犬疫病净化创建场”等荣誉称号，公司原种猪产能已于2023年年底释放，2024年公司二元种猪已经开始上市销售，可满足集团化、规模化大型养殖场对高健康度、高生产性能种猪的一次性大规模引种需求。

　　未来，公司将继续秉承“诚信益生、良种益生”的经营理念，聚焦畜禽种业，不断加大科研投入，推动良种繁育体系的不断优化与完善，通过精细化操作、比学超和成本控制等方式，持续实施增效降本措施，不断提升生产效率，持续提高白羽肉鸡及种猪的性能，力求实现综合效益最大化，推动公司高质量发展，也继续为中国白羽肉鸡产业和种猪产业的发展贡献益生力量。

　　二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

　　自上市以来，公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明确规定了优先考虑现金分红的利润分配政策，且公司每三年制定一次《股东回报规划》，在提升盈利能力同时，坚持以现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益。

　　1、现金分红方面

　　自2010年上市至今，公司已累计实现现金分红达14.20亿元，现金分红占归属上市公司股东净利润的比例高达47%。

　　其中，2024年实施了2023年度分红方案，合计派发现金红利2.21亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的比率为41%。2024年公司还进行了前三季度利润分配，合计派发现金红利1.09亿元，占前三季度归属于上市公司股东净利润的比率超过36%，公司真正做到了拿真金白银回报投资者。

　　2、股份回购方面

　　基于对公司价值的判断和未来发展前景的看好，为增强投资者对公司的投资信心，公司于2024年实施了两次股份回购，回购的股份将用于员工持股计划。其中，第一次股份回购，公司以自有资金以集中竞价的方式进行，回购金额为7,083.03万元，回购股份数量为830万股，已于2024年10月回购完毕。

　　公司于2024年11月又开展了新一轮股份回购，使用自有资金及专项贷款资金以集中竞价方式再次回购公司股份，回购金额为10,000万元-20,000万元，目前回购仍在进行中。

　　公司以实际行动践行积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

　　同时，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提升团队凝聚力和企业竞争力，公司多次推出股权激励、激励基金、员工持股计划等激励机制。员工持股计划方面，公司自上市以来已推出三期员工持股计划，其中，存续的员工持股计划为两期，分别是2022年员工持股计划和2024年员工持股计划，并且公司回购的股份亦将用于实施员工持股计划，以充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，助力公司的长远发展，为股东创造更大的收益。

　　三、夯实公司治理，提高规范运作水平

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构；公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，规范股东大会、董事会和监事会的议事决策程序。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　公司在做好经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，非常重视企业与社会的协调发展，积极履行社会责任，已连续3年主动披露《社会责任报告》，充分展现了公司在履行社会责任方面的责任与担当。

　　未来，公司将继续完善法人治理制度，不断提高规范治理水平，依法合规经营，并充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会等部门、机构的监督作用，保障公司及全体股东的合法权益。同时，公司将积极组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，提高其合规意识和履职能力，助力公司规范运作和高质量发展。

　　四、不断提高信息披露质量，持续提高投资者关系管理水平

　　在信息披露方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。

　　公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制，采用多渠道、多角度、多层面的沟通策略同投资者进行有效的沟通。公司通过召开业绩说明会、举办投资者交流会、参加策略会、回复深交所互动易平台问题、接听投资者热线等多种形式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和价值认同，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

　　综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，认真落实“质量回报双提升”专项行动，聚焦畜禽主业，夯实公司治理，牢固树立投资者回报意识，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年01月11日