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昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600053        证券简称:九鼎投资     公告编号:2025-002

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2025年1月10日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司总经理康青山先生,副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举公司第十届非独立董事的议案

  

  2、 关于选举公司第十届独立董事的议案

  

  3、 关于选举公司第十届非职工监事的议案

  

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

  议案1-3为累计投票议案,各子议案采取累积投票制方式进行表决,均已经本次股东大会审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

  律师:修瑞、陈阳

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规 、《上市公司股东大会规则 》和《公司章程》《昆吾九鼎投资控股股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决 结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

  特此公告。

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

  2025年1月11日

  ● 上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  

  证券代码:600053           证券简称:九鼎投资           编号:临2025-003

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

  鉴于昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会选举,李晓晓女士(后附简历)当选公司第十届监事会职工代表监事,任期至第十届监事会届满为止;李晓晓女士将与经公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  监 事 会

  2025年1月11日

  附件:公司第十届监事会职工监事简历

  李晓晓,女,1990年出生,硕士研究生学历。自2014年起-至今,任昆吾九鼎投资管理有限公司投后管理中心投后助理。

  

  证券代码:600053            证券简称:九鼎投资            编号:临2025-004

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2025年1月10日以口头通知方式发出。会议于2025年1月10日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经半数以上董事推选,会议由王亮先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

  (一)《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  选举王亮先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-050)。

  本项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  (二)《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

  选举王欣先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-050)。

  本项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  (三)《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

  选举如下成员组成公司董事会专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  1、战略发展委员会:王亮先生(召集人)、徐爽先生、王欣先生;

  2、提名委员会:徐爽先生(召集人)、张宝林先生、赵根先生;

  3、审计委员会:鲜文铎先生(召集人)、张宝林先生、刘玉杰女士;

  4、薪酬与考核委员会:张宝林先生(召集人)、鲜文铎先生、赵根先生。

  简历详见公司于2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-050)。

  此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

  (四)《关于聘任公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员的议案》

  经公司董事长提名,聘任王欣先生(主任委员)、吴刚先生、覃正宇先生、蔡蕾先生(简历详见附件)为公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  此项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

  (五)《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任王欣先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

  本项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  (六)《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

  经公司董事长及总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审核通过,聘任易凌杰先生(简历详见附件)为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

  本项议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第一次会议决议

  2、九鼎投资董事会提名委员会2025年第一次会议审核意见

  3、九鼎投资董事会审计委员会2025年第一次会议审核意见

  特此公告。

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2025年1月11日

  附件:

  总经理简历

  王欣,男,1985年生,研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称“昆吾九鼎”)管理合伙人、九鼎投资董事。

  副总经理、财务总监兼董事会秘书简历

  易凌杰,男,1985年生,本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员;碧桂园控股有限公司财务经理;昆吾九鼎投资经理。现任九鼎投资董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

  私募股权投资管理业务咨询委员会委员简历

  王欣,详见总经理简历。

  吴刚,男,1977年出生,研究生学历。历任闽发证券投资银行部项目经理;中国证监会副处长、处长;广西北部湾国际港务集团总裁助理;昆吾九鼎董事长;人人行科技董事长;九鼎集团董事长。

  覃正宇,男,1976年出生,研究生学历。历任特区证券投资银行部高级经理;华西证券投资银行总部副总经理;国信证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相关职务;昆吾九鼎董事。现任九鼎集团董事、总经理。

  蔡蕾,男,1972年出生,研究生学历。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书;昆吾九鼎董事。现任九鼎集团董事长。

  

  证券代码:600053           证券简称:九鼎投资            编号:临2025-005

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十届监事会第一次会议通知于2025年1月10日以口头通知的方式发出,会议于2025年1月10日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议,经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经半数以上监事推选,本次会议由葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,以现场表决的方式审议通过了如下议案:

  (一)《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  选举葛岚女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-050)。

  本项议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

  三、备查文件

  1、公司第十届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司

  监事会

  2025年1月11日

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