金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-006号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2025年01月13日（星期一）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东321人，代表股份330,969,948股，占公司有表决权股份总数的42.5604％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

　　通过网络投票的股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

　　3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

　　总表决情况：

　　同意329,988,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7035％；反对755,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,378,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6542％；反对755,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6512％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6946％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2．审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意329,442,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5385％；反对1,263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3817％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,832,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5667％；反对1,263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4550％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9783％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年01月14日

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-007号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更回购股份用途并注销的情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的第十一届董事会第十四次会议及2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。本次注销手续完成后，公司总股本将减少1,133,700股，公司注册资本减少1,133,700元。具体内容详见公司于2024年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、依法通知债权人的相关情况

　　上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起四十五日内均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传真的方式申报，具体如下：

　　1、 申报所需材料：

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、 债权申报登记地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼。

　　3、 申报时间：2025年1月14日至2025年2月27日，工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　4、 联系人：杨晓芬

　　5、 联系电话：0571-86602265

　　6、 指定传真：0571-85286821

　　7、 邮政编码：310052

　　8、 电子邮箱：jygf@jysn.com

　　9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　上海东方华银律师事务所

　　关于金圆环保股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：金圆环保股份有限公司

　　上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”）委托，就贵司召开2025年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

　　本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

　　本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

　　本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会召集、召开的程序

　　2024年12月27日，公司第十一届董事会第十四次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于2024年12月28日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年1月13日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室举行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月13日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年1月13日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

　　根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东321人，代表股份330,969,948股，占公司有表决权股份总数的42.5604％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

　　通过网络投票的股东318人，代表股份13,360,100股，占公司有表决权股份总数的1.7180％。

　　经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　表决情况：

　　同意329,988,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7035％；反对755,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2281％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,378,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6542％；反对755,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6512％；弃权226,400股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6946％。

　　2、审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：

　　同意329,442,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.5385％；反对1,263,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3817％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0799％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,832,600股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5667％；反对1,263,200股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4550％；弃权264,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9783％。

　　上述议案为涉及特别决议事项的议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

　　本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决

　　程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

　　四、关于股东大会提出临时议案的情形

　　经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　上海东方华银律师事务所

　　负责人：黄  勇见证律师：黄勇

　　何心琳

　　2025年1月13日